וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פרשת בנק למסחר: המשטרה מבקשת לפצח לראשונה את המנגנון הפלילי המאורגן בישראל לאספקת שירותי הימורים

ניקול קראו

5.5.2002 / 15:48

המשטרה מייחסת לחשודים במעילת רבע מיליארדי השקלים עבירה של הלבנת הון בנוסף לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמך מזויף



החקירה המשטרתית בנושא מעילת הענק בבנק למסחר לא מתמקדת רק בניסיון להתחקות אחר 250 מיליוני השקלים אותם גנבה סגנית מנהלת מחלקת ההשקעות, אתי אלון, אלא גם "בחשיפת ההתארגנות הפלילית המספקת שירותי הימורים למכורים כפייתיים, ומאידך סוחטת את כספם עד לשד עצמותיהם". כך הבהירו היום בבית משפט השלום בתל אביב מנהלי החקירה, סנ"צ יאיר רגב מהיחידה הארצית לחשיפת פשיעה בינלאומית (יאחב"ל), ופקד אלישע קוגן ממפלג ההונאה במשטרת תל אביב.



רגב וקוגן הסבירו כי "המיוחד בהתארגנות הפלילית הזו הוא שהיא מאפשרת לאותם מהמרים כפייתיים להמר בסכומי עתק, ובאותה נשימה היא דואגת לגבות את החוב עד הסוף".



הדיון בבית המשפט נערך במסגרת בקשת המשטרה להאריך זו הפעם השלישית את מעצרם של ארבעה מהחשודים העיקריים בפרשה. מעצרם של אלון ואביה, אביגדור מקסימוב, הוארך בהסכמת פרקליטם. מעצרה של אלון הוארך עד ליום ראשון הבא ומעצרו של אביה עד ליום חמישי הקרוב. אלון הודתה בכל המיוחס לה, אולם מקסימוב, החשוד כי שימש צינור להעברת כספי המעילה מבתו לגורמים שונים בשוק האפור, ממשיך להכחיש את החשדות.



בעניין השניים האחרים, בני רביזדה - המוגדר על ידי המשטרה כאחד מראשי הפשע המאורגן בישראל וכ"בנקאי" הבכיר ביותר בשוק האפור הישראלי, ומאיר חסון - המוגדר על ידי המשטרה כ"בנקאי" הקטן במעט מרביזדה, התקיים דיון ממושך שבסופו הוארך גם מעצרם עד ליום חמישי.



פרקליטו של רביזדה, עו"ד אורי רון, ביקש לשחרר את לקוחו. רביזדה עוסק בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות, הסביר הפרקליט, ולכן גם "צריך לדאוג לקבל כספים אלה חזרה. הצורה שהוא מקבל את הכספים בחזרה בכלל לא מעניינת אותו, והוא לא בודק אם הכספים הוצאו במעילה או לא". הפרקליט גם הכחיש כי רביזדה זייף את חתימות ההסבה שמאחורי הצ'קים הבנקאיים שנתקבלו מאתי אלון ואביה. כדי להוכיח את טענתו הציע הפרקליט כי רביזדה ימסור דוגמאות כתב יד להשוואה. בתוך כך גם טען הסניגור כי עופר מקסימוב, אחיה של אלון שעבורו לטענתה ביצעה את המעילה, עדיין נותר חייב לרביזדה 12 מיליון שקל.



המשטרה, מכל מקום, לא מתרשמת מטיעוני ההגנה של רביזדה, ולראשונה עד כה ייחסה לו ולשלושת העצורים האחרים גם עבירה של הלבנת הון. זאת, מלבד העבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמך מזויף.



החקירה הועברה ביום חמישי האחרון - יחד עם כל צוות החקירה המקורי ממפלג ההונאה במשטרת תל אביב - להמשך טיפול ביאחב"ל. שם, לאחר בדיקה ראשונית של מכלול החומר שהצטבר עד כה, הגיעו החוקרים למסקנה כי ניתן לייחס לכל ארבעת החשודים את עבירת ההלבנה, משום שכל הארבעה - ולא רק אלון - היו לכאורה מודעים לכך שהכסף שאותו המשיכו לגלגל דרך מנגנון נכיון הצ'קים עד לבעלי הקזינו בארץ ובחו"ל היה כסף שמקורו במעילה בבנק.



השופט מרדכי פלד קיבל את טענות המשטרה. "פורט בפני בדו"ח סודי טיבו של הקשר הקיים בין מהמרים המוגדרים כמכורים לבין נותני הלוואות למיניהם", כתב השופט בהחלטתו להאריך את מעצרו של רביזדה, "כאשר יש בחומר שהוצג כדי להעלות חשד סביר כי לחשבונו של החשוד ולחשבונות אחרים זרמו כספים מתוך כספי המעילה, אשר היתה מודעות למשמעותם, למהותם ולמקורם".



במהלך הדיונים הבוקר נחשפו מעט מהקשיים בפניהם עומדים חוקרי המשטרה בטיפולם בחשודים בהשתייכות לפשע המאורגן. "כאשר אנו חוקרים עבירה רגילה, נוח לאנשים לחשוב שישנה התאמה בין מבצע העבירה לבין מידת אשמתו", הסביר סנ"צ רגב. "בארגון פשע, ההתאמה הזו נשברת. ככל שהעבריין נמצא גבוה יותר בהיררכיית הפשע, כך הוא מתרחק למעשה מהמעגל; מכאן, שעבריין שלא נגע בפועל בעבירות ובעשיית הפשע כשלעצמו ייצא הביתה בידיים נקיות". הקצין הסביר כי הוא וצוותו מתמודדים עם "קושרי הקשר לביצוע הפשע המשלים, עם האחראים לו ועם המניעים אותו"... אבל לדבריו, "בהתארגנות של פשע לבוא ולומר שהעבריין העיקרי הוא זה שביצע את העבירה ואלה שמאחורי הקלעים ידיהם נקיות, זה לא הגיוני".



בתשובה לשאלת אחד הסניגורים מה הביא את המשטרה לייחס את העבירות בפרשה זו דווקא לפשע המאורגן, השיב רגב כי "החקירה יורדת לעומק הדברים ומסתעפת, מתגלות ראיות חדשות שלא היו בשלב הראשוני ונראים קשרים לראשי ארגוני פשע - לעבריינים בכירים ביותר השולטים בארגונים. כאשר אנחנו הולכים אחרי מסלול הכסף, אנחנו רואים את הצינורות".



מתשובות קצין המשטרה במהלך הדיון גם עולה כי הן למשטרה והן ליתר הגורמים בבנק ישראל הבודקים את נסיבות המעילה עדיין לא ברור בשלב הזה מה הסכום הסופי שנגנב מהבנק, וכיצד בדיוק הצליחה אלון להוציא מהבנק סכומים דמיוניים שכאלה מבלי למשוך תשומת לב. "ישבתי ועיינתי בחומר", אמר רגב; "יש כל כך הרבה פעולות (פעולות חקירה נוספות שצריכות להתבצע - נ.ק), והעסק הזה כל כך מורכב. יושבים בנקאים ועוד לא הבינו מה היקף המעילה ומה השיטה כולה".


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully