וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ביהמ"ש עצר את דניאל מולקנדוב ל-3 ימים: חשוד שרימה לקוחות בקרן הנאמנות רעם 90

אמיר הלמר

15.3.2005 / 14:46

מולקנדוב נעצר בחשד שביחד עם עמנואל מודחי, מייסד חברת דף חשבון, הוציאו לכיסם הפרטי בדרכי מרמה כספים שהושקעו בקרן רעם 90



שופטת בימ"ש השלום בתל אביב מיכל ברק נבו הורתה על הארכת מעצרו של מנהל התיקים דניאל מולקנדוב ב-3 ימים. מולקנדוב הוא הבעלים של מספר חברות לניהול תיקים, כולל טי.אי.אם פרפורמנס ולב התמר וכן בעל השליטה בחברת גרין לייט ששימשה כמנהלת קרן הנאמנות רעם 90.



מולקנדוב נעצר בחשד שביחד עם עמנואל מודחי, מייסד חברת דף חשבון, הוציאו לכיסם הפרטי בדרכי מרמה כספים שהושקעו בקרן רעם 90.



מבקשת המעצר שהוגשה ע"י רשות ני"ע עולה כי מולקנדוב ומודחי הציגו מצגי שווא למשקיעים בקרן לפיהם הכספים שהם משכו מהקרן הם עמלות שמשלמת הקרן בגין פעילות שהיא מבצעת באופציות מעו"ף.



לפי הנטען בבקשה, ממצאי החקירה של הרשות מעידים כי מולקנדוב ומודחי גבו בגין כל עסקת אופציה שביצעו 1.5 מיליון שקל וזאת בניגוד להוראות המפורשות של חוק השקעות משותפות בנאמנות.



מהבקשה עולה כי החל מאוגוסט 2004 ועד לפברואר 2005 שילמה הקרן למולקנדוב עמלות של 1.5 מיליון שקל בגין ניהול נכסים של 8 מיליון שקל. המסקנה, נכתב בבקשה, היא ש-20% מנכסי הקרן שולמו כעמלות עבור פעילות באופציות בניגוד לחוק.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully