בנק סטנדרד צ'רטרד הבריטי הסכים לשלם קנס של 340 מיליון דולר לרגולטור הבנקים של ניו יורק, כדי ליישב אישומים לפיהם ביצע עסקות בהיקף של מאות מיליארדי דולרים עם בנקים אירניים תוך הפרת חוקי ארה"ב.
בהודעה שפירסם היום בנג'מין לוסקי, נציב משרד השירותים הפיננסיים בניו יורק (DFS) אשר חשף את הפרשה, נאמר עוד כי סטנדרד צ'רטרד הסכים להיות כפוף לפיקוח רואה חשבון מניו יורק אשר יוודא כי הבנק עומד בכל התחייבויותיו.
מוקדם יותר החודש פורסמו מסמכים של DFS לפיהם סטנדרד צ'רטרד ביצע עסקות בהיקף 250 מיליארד דולר עם בנקים אירניים במשך 7 שנים תוך הפרה של חוקי הלבנת ההון בארה"ב. סטנדרד צ'רטרד הרוויח מאות מיליוני דולרים מעמלות על ביצוע עסקות בשם מוסדות אירניים עליהם מוטלות סנקציות כלכליות בארה"ב, לפי המסמכים.
הבנק שסחר עם אירן ישלם 340 מיליון דולר
15.8.2012 / 8:21