נוחי דנקנר נחקר בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך

נוחי דנקנר, יו"ר ובעל השליטה בקבוצת IDB, נחקר אתמול ברשות ני"ע בחשד לעבירות תרמית בני"ע - כך הודיעה היום (ג') החברה בדיווח לבורסה. המניה מגיבה בירידות חדות וכך גם אגרות החוב של הקבוצה.

"אתמול נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים יו"ר דירקטוריון החברה בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך ועבירות נוספות הנוגעות להנפקת המניות וכתבי האופציה שבוצעה על-ידי החברה ביום 23 בפברואר 2012", נכתב בדיווח.

התנאים המגבילים שהוטלו על דנקנר: צו עיכוב יציאה מן הארץ, הפקדת דרכון, אסור יציאת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה הנחקרת וערבות בנקאית בסך 5 מיליון שקל.

דנקנר מסר בתגובה: "מתקיימת בדיקה של הרשות לניירות ערך. אני מכבד את הליך הבדיקה ויש לי אמון מלא ברשות. אני משוכנע כי יתברר במהרה שכל פעילותי בכל נושא שהוא - היתה והינה תמיד חוקית ובוצעה ביושר וללא דופי".

בחקירת הרשות נחקר גם מקורב לדנקנר ששמו לא הותר לפרסום, וכך גם עדי יהודה שלג, סוחר בשוק ההון, המכהן כמנכ"ל חברה העוסקת במסחר בני"ע.

בבקשת הרשות לשחרר את השלושה בתנאים מגבילים נכתב כי "החקירה נוגעת לחשד למעורבותם של דנקנר, שלג והאחר בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. וזאת בגין פעילותם במסחר במניות חברת אי.די.בי אחזקות במהלך פברואר 2012, בימים במהלכם הנפיקה החברה מניות נוספות כדי לגייס הון מהציבור".

לטענת הרשות, שלג ומקורבו של דנקנר "פעלו עם נוספים באופן תרמיתי המכוון להשפיע על שער מניות אי.די.בי במטרה לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה באמצעות ביצוע עסקאות תרמיתיות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ב-21-23 בפברואר. פעילות תרמיתית זו בוצעה, על פי החשד, בידיעתו של דנקנר, בהנחייתו ובמימונו".

ברשות טוענים גם שדנקנר "מימן את התוכנית התרמיתית הן בעצמו והן באמצעות גיוס גורמים חיצוניים אשר רכשו בהנחייתו מניות שנרכשו על ידי שלג והאחר במהלך ביצוע פעולות התרמית ועל מנת לממן את המשכה".

בבקשה נכתב עוד כי "על פי ממצאי החקירה, יזם דנקנר את התוכנית התרמיתית המתוארת לעיל, היה בין נהניה העיקריים ואף דאג למימונה באופן משמעותי. זאת ועוד: על פי ממצאי החקירה, סמוך לאחר תום ההנפקה הזרים דנקנר מימון בסך 8 מיליון שקל לחשבונו של האחר".

בשלהי פברואר השלימה IDB הנפקת מניות ואופציות בהיקף של כ-321 מיליון שקל, כחלק ממאמציה לשפר את מצב הנזילות של הקבוצה. החברה זכתה לביקושי יתר בהנפקה.

נציין כי בהנפקה השתתפו רבים מבכירי המשק, ביניהם מיכאל שטראוס, שלמה אליהו, יאיר המבורגר, מאיר שמיר, שאול שני ואחרים. מניית אידיבי אחזקות צנחה בכמעט 60% ממועד ההנפקה ועד לשפל בחודש יוני האחרון.