בוריס ויסמן ובנו, אבישר ויסמן, לשעבר בעלי רשת "קליניקה און", העלימו מהמדינה הכנסות של למעלה מ-763 מיליון שקל - כך עולה מכתב האישום הראשון שהוגש היום (ד') כנגד 5 נאשמים בפרשת בנק UBS שווייץ.
פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כתב אישום כנגד בוריס ויסמן, אבישר ויסמן, מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי, בגין עבירות מירמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון. לנאמן, רחמוט וישראלי מיוחסת העלמת הכנסות של לפחות 63 מיליון שקל.
לפי כתב האישום, בוריס ואבישר וייסמן ניהלו בעבר בישראל את רשת המרפאות "קליניקה און". מתחילת שנות האלפיים החזיקו השניים ברשת מרפאות בחו"ל שהתרחבה במשך השנים עד כדי 60 מרפאות, כאשר ההחזקה במרפאות נעשתה באמצעות חברה תושבת האיים האנטיליים ההולנדיים.
בעקבות רפורמה מקיפה בחוקי המס בישראל, החל משנת 2003 חויבו תושבי ישראל, וכן חברות תושבות ישראל, לדווח על הכנסתם בכל מקום בעולם. משכך חויבו בוריס ואבישר, אשר שלטו וניהלו את רשת המרפאות מישראל, בדיווח על הכנסותיהם לפקיד השומה בישראל. ואולם, נטען באישום, על-מנת להסתיר את העובדה שהם שולטים בחברה תושבת חוץ, ודרכה ברשת המרפאות, בוריס ואבישר מסרו דיווחים כוזבים בדוחות ובהצהרות ההון שהגישו לפקיד השומה.
חברות קש באיי הבתולה
מהאישום עולה כי סכום ההכנסות שלא דווחו בניגוד לדין עומד על למעלה מ-763 מיליון שקל. בנוסף, על-פי האישום, בוריס ואבישר ויסמן הקימו מספר חברות-קש, תושבות איי הבתולה ופנמה, אשר החזיקו בחשבונות בבנק UBS בשווייץ, והכנסות המרפאות הועברו לחשבונות אלה.
עוד לפי כתב האישום, בוריס ואבישר קיבלו לידיהם חלק מרווחי המרפאות במזומן בישראל.
האישום מגולל את דרך הסתרת הכספים, העברתם לישראל בדרכים שונות והלבנתם. מהאישום עולה כי שנאמן, רחמוט וישראלי ניהלו את העברת הכספים לישראל עבור בוריס ואבישר, ובין היתר דאגו להעברתם במזומן, במטרה להתחמק ממס ותוך הימנעות מדיווח על הכספים בכניסה לישראל. זאת, בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.
על-פי האישום, נאמן היה אחראי על העברת כספים מהמרפאות ברומניה בין השנים 2007-2010, כאשר הסכומים שהעביר לישראל במזומן היוו את עיקר רווחי המרפאות שם. לאחר קבלת כספי המזומן ברומניה דאג נאמן לגורם שיעביר את הכספים לישראל ודיווח לבוריס ואבישר מה הסכומים שהועברו, תוך שימוש במילות קוד שנועדו להסתיר את העובדה שמדובר בהכנסות המועברות במזומן.
בשנים אלה, נכתב באישום, העביר נאמן לבוריס ואבישר לכל הפחות כ-29.5 מיליון שקל. בהמשך, נטען, בין השנים 2011-2013 שימוש רחמוט כאחראי על העברות הכספים מרומניה, והעביר לבוריס ואבישר בשנים אלה לא פחות מ-8 מיליון שקל.
על-פי האישום, בחלק מן המקרים העבירו נאמן ורחמוט את כספי המזומן באמצעות ישראלי, אשר היה מעורב בארגון הימורים בקזינו ברומניה. ישראלי דאג לכך שישראלים שביקשו להמר בקזינו ברומניה יעבירו את הכספים בהם ביקשו להמר לבוריס ואבישר בישראל, וברומניה הועמדו לרשותם כספים או אשראי בסכום זהה לצורך ביצוע ההימורים. כנגד העמדת הכספים או האשראי למהמרים, קיבל ישראלי כספים בסכום זהה מרווחי הקליניקות ברומניה.
בסך-הכול, נטען, קיבלו לידיהם בוריס ואבישר, באמצעות נאמן, רחמוט וישראלי כספי מזומן לישראל בסך למעלה מ-39 מיליון שקל.
לפי האישום, סכום הכנסותיהם האישיות של בוריס ואבישר, אותו השמיטו מפקיד השומה, עומד על למעלה מ-63 מיליון שקל, לכל הפחות.
התיק נחקר על-ידי פקיד שומה חקירות חיפה ויחידת יעדים ברשות המסים, היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
כתב האישום הוגש בידי עו"ד ירון גולומב ואלעד פנחס מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) ועו"ד תובל דורי מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
פרשת UBS שווייץ
פרשת UBS שווייץ נחשפה ביוני 2014, עת הפכה החקירה הממושכת בפרשה לגלויה, עם מעצרו בתל-אביב של רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השווייצרי, בסיומה של פגישה עם לקוחות שנערכה במלון פאר בתל-אביב, שהתנהלה תחת עינם הפקוחה של חוקרי רשות המסים.
בחיפושים שנערכו בחדר המלון של אליאס נמצאו ברשותו רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי מדווחים בשווייץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם, שמתוכם עלה שמה של אביבה גלעד.
שניים מהחשודים בפרשה שנעצרו בבית-המלון עם אליאס היו בוריס ואבישר ויסמן, שניהלו בעבר כאמור את רשת מרפאות "קליניקה און" בארץ.
בין הנחקרים הנוספים בפרשה היו שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, משה גלעד, שהודיע באוגוסט אשתקד על פרישתו מתפקידו על רקע החשדות לעבירות מס שביצע לכאורה, בעקבות מציאת חשבון בנק סודי הרשום על שמה של אשת השופט בבנק UBS בשווייץ. באותו חודש הודיעה הפרקליטות כי אשת השופט תועמד לדין בכפוף לשימוע, והתיק נגד השופט עצמו נסגר "בעילה של היעדר ראיות מספיקות, וזאת לאור הקושי להוכיח ברף ההוכחה הנדרש בפלילים כי הוא מודע לקיום החשבון, וכי הכספים שייכים לו, לבד או ביחד עם אשתו".
גלעד ורעייתו, חברת מועצת העיר עכו אביבה גלעד, נחקרו בפרשה, לאחר ששמה של אביבה גלעד אותר ברשימת הלקוחות של אליאס. בפרשה נחקרו עשרות חשודים נוספים.