נציבות הבנקאות השווייצית: "ליקויים משמעותיים בפעילות בנק לאומי בשווייץ"; הורתה על מינוי מבקר חיצוני

נציבות הבנקאות השווייצית מותחת ביקורת חריפה על בנק לאומי והורתה היום על מינוי מבקר חיצוני לחטיבת הבנק בשוויץ. כמו כן, הורתה על פיטורי מנהל הזרוע של בנק לאומי בשוויץ, באשמת מעורבות בפרשת השחיתות של ראש שירות הביון הפרואני וולדימירו מונטסינוס. הנציבות לא ציינה בהודעתה מהו שמו של המנהל, אך על פי רישומי הבנקים, מדובר בישראלי מאיר גרוס. על פי דיווחי בנק לאומי, גרוס עזב את תפקידו כבר בספטמבר.

זוהי הפעם הראשונה בה נציבות הבנקאות השווייצית הורתה באופן חד משמעי על פיטורי מנהל בנק. הנציבות ציינה כי מהלך זה מוכיח כי מאמציה להילחם בתופעת הלבנת הכספים נושאת פרי. "אי לכך, אנו מוצאים את המנהל לא כשיר להחזיק במשרה ניהולית בבנק שווייצי, ואנו מורים להעבירו מתפקידו לאלתר", הורתה הנציבות בדו"ח הרשמי.

ליקויים חריפים בפעילות בנק לאומי בשווייץ

הנציבות הדגישה כי היא מצאה "ליקויים משמעותיים בפעילות בנק לאומי בכל הקשור לניהול קשרים בנקאיים עם גורמים פוליטיים", נמסר בהודעת הנציבות. "בנק לאומי לא פעל כראוי בפרשת מונטסימוס", נכתב בדו"ח.

הנציבות מותחת ביקורת חריפה על בנק לאומי, בכך שלא חקר את מהות הפקדות הענק שביצע מונטסינוס, אשר מקורן בעסקות נשק מפוקפקות.

מרדף אחר כספי מונטיסימוס

הנציבות הורתה על הקפאת 110 מיליון דולר מחשבונות בנק הקשורים למונטסינוס. מונטסינוס, שהיה ראש שירותי הביון של פרו בתקופת הנשיא הקודם, אלברטו פוג'ימורי, ונמלט מארצו, חשוד בקבלת סכומי שוחד גדולים על עסקות סמים ונשק.

נגד מונטסינוס מתנהלות 160 חקירות על עבירות שונות המיוחסות לו, בהן שימוש במטוסו הפרטי של פוג'ימורי להברחת סמים, מכירת נשק לארגון הגרילה הגדול ביותר בקולומביה, הלבנת כספים והענקת טובות הנאה ושוחד לפוליטיקאים, אנשי עסקים ולאנשי הצבא הבכירים ביותר בפרו.

בנק לאומי מסר בתגובה כי לא היה לו כל מידע על היותו של מונטסינוס דמות פוליטית בפרו. החשבון נפתח לאחר שהבנק קיבל המלצות מבנקים גדולים בהם בנק בשווייץ. בבנק לאומי מדגישים כי מאיר גרוס עזב את תפקידו כבר בספטמבר ומר אהוד מוברמן מונה למנכ"ל במקומו.

הבנק מציין כי חלקו - מתוך 114 מיליון דולר שהוקפאו ע"י הרשות להלבנת הון בשווייץ - הינו 15% בלבד.