התפתחויות בפרשת הלבנת ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים: לקוחות מצרפת יעידו נגד בכירים בסניף

לאחר תקופה של רגיעה, התפתחויות דרמטיות בפרשת הלבנת ההון בסניף ירקון של בנק : בשבוע שעבר הגיעה פרקליטות מיסוי וכלכלה להסכמה עם "הדסק הצרפתי" - קבוצת אנשי עסקים מצרפת שנחשדו במעורבות בפרשה - שלפיו, בתמורה לעדותם נגד עובדי הבנק, תשחרר כספים שלהם בסך 40 מיליון שקל שהוקפאו עם התפוצצות הפרשה. אתמול הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד בוריס חייט ואלכסנדר ופלורנס גאווי, לקוחות הסניף, בעבירות של הלבנת הון.



פרשת הלבנת ההון בסניף התפוצצה במארס השנה. על פי החשד, הבנק סיפק לעשרות רבות מלקוחותיו שירותי הלבנת הון בסכום כולל של מאות מיליוני דולרים. המשטרה חשדה אז כי היו שלוש שיטות להלבנת הכסף: שיטת הצינור, שבה הזרימו אנשי עסקים כסף לחשבון בבנק, פדו אותו והחזירוהו לחברות קש בחו"ל. הכסף התפצל, החליף ידיים וחזר לבעליו כשהוא מולבן; שיטת הפיצול, שבה פיצלו אנשי העסקים את הפקדתם לסכומים קטנים בעשרות חשבונות, ובכך חמקו מדיווח על הפקדת סכומים שהיו מעוררים חשד; ושיטת ההלוואה, שבה פתחו אנשי העסקים חשבונות בבנק והפקידו בהם כסף "שחור". בתמורה הלווה להם הבנק כסף על חשבון אותו סכום. אז הועבר הכסף בחזרה לחו"ל, והחובות לבנק כוסו על ידי הכסף שנותר בחשבון או מקורות מימון נוספים.



בתחילת הפרשה תפסה המדינה והקפיאה חשבונות בסך מאות מיליוני דולרים שנחשדו כי שימשו להלבנת הון. בין החשבונות שנתפסו היו כל חשבונות הבנק של אנשי העסקים הצרפתים, שבהם היו יותר מ-40 מיליון שקל.



בשבוע שעבר אישר השופט דוד רוזן מבית המשפט המחוזי בתל אביב הסדר פשרה שהושג בין פרקליטות המדינה ואנשי העסקים הצרפתים, שיוצגו על ידי משרד עורכי הדין איתן לירז ושות'. במסגרת ההסדר שוחררו כל חשבונותיהם של אנשי העסקים מצרפת שנתפסו והוקפאו.



בתמורה לשחרור הכספים חויבו אנשי העסקים בתשלום לקופת המדינה בשיעור של 27 אחוז מהכספים שנתפסו (כ-10 מיליון שקל), וכן התחייבו להגיע לישראל לפי הצורך ולתת עדות נגד פקידי בנק בכירים אשר כנגדם ייתכן שיוגשו בקרוב כתבי אישום. כדי להבטיח את התייצבותם סוכם כי עו"ד לירז ישמש נאמן עבור הצדדים ויחזיק ב-4% מהסכום שחולט.



עם חתימת ההסדר נמנע מהפרקליטות הצורך, וכנראה נמנעה גם היכולת, להגיש כתב אישום נגד אנשי העסקים הצרפתים. מי שאינם כה בני מזל הם בוריס חייט ואלכסנדר ופלורנס גאווי, שנגדם הגישה הפרקליטות כתבי אישום.



ביחס לחייט, בעל אחת מחברות הביטוח הגדולות ברוסיה, נטען בכתב האישום כי ביקש להלבין 2.6 מיליון דולר שהיו מופקדים בחשבונו בסניף הירקון באמצעות שיטת ההלוואה ותוך שימוש באנשי קש ופקידי בנק.



לגבי בני הזוג גאווי נטען כי אלו פתחו ב-2002 חשבונות בסניף הירקון תחת שמות בדויים וכתובת לא נכונה. אז החלו להעביר לחשבון מחו"ל סכום של 6.3 מיליון יורו. לאחר זאת, נכתב בכתב האישום, הקימו בני הזוג בפנמה את חברת רנקו אסוסיאייטס, שלחשבונה בסניף העבירו, בעצתעובדת הסניף, את כל הכספים שהיו בחשבון שנפתח תחת השם הבדוי.



לטענת הפרקליטות, העברות אלו בוצעו על ידי בני הזוג כדי לנתק את הקשר בינם ובין הכספים, וכך פעלו במטרה שלא יהא דיווח ובניגוד לחוק איסור הלבנת הון. יחד עם כתבי האישום הגישה הפרקליטות בקשה להמשיך את הקפאת חשבונותיהם של הנאשמים. טרם הוגש כתב הגנה.