וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

סין העבירה חוק ראשון נגד הלבנת כספים

רויטרס

1.11.2006 / 9:39

החוק יאפשר לבנק המרכזי להטיל עונשים מנהלתיים על העברות כספים חשודות



סין העבירה את החוק הראשון שלה נגד הלבנת כספים. החוק מיועד לסכל הונאה, שוחד והפרדת הסדר הפיננסי הבינלאומי, נאמר בהודעה מטעם סוכנות העיתונות הרשמית של סין, סינחואה.



החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר, ויאפשר לבנק המרכזי ולסניפיו לנטר ולחקור תזרימים חשודים של כספים, ולהטיל עונשים מינהלתיים על עובדים שיאפשרו העברת כספים לא חוקית.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully