משטרת סין סגרה שבעה "בנקי מחתרת" לא חוקיים, באשמה של הלבנת כספים בשווי של יותר מ-14 מיליארד יואן (1.75 מיליארד דולר) השנה. 44 חשודים נאסרו בגואנדונג, מונגוליה הפנימית (אזור של מונגוליה שבשליטה סינית), בייג'ין, שנגחאי, ליאונינג והיילונגג'יאנג. סכום של 58 מיליון יואן (7.4 מיליון דולר) נמצא והוחזר, כך מסרו חוקר הפשעים הפיננסיים האן האו לסוכנות החדשות הסינית סינחואה.
בכיר במשרד לביטחון ציבורי בסין אמר כי פושעים משתמשים בפעילות הבנקים הלא חוקיים על מנת להעביר כספים בצורה לא חוקית מחוץ למדינה ולעקוף את הרגולציות על קנייה ומכירת מט"ח.
"תחת התנאים העכשוויים של גלובליזציה כלכלית, התנועה העולמית של כספים והתפתחות תקשורות במהירות גבוהה, מאפשרת להלבנות הכספים להגיע לשיאים. הלבנת הכספים, הקשורה לסחר בסמים, הברחות, שחיתויות, שוחד ופשעים אחרים, מהווה איום רציני לביטחון הפוליטי, כלכלי וחברתי של סין" אמר האן.
האן הוסיף כי פעילות השוק השחור בשנגחאי אחראית להלבנה של עד כ-50 מיליארד יואן ב-2006 ואורגנה על ידי גורמים מסינגפור. פעילות זו מספקת שירותי העברת כספים, סחר במט"ח ושירותים בנקאיים אחרים בין סינגפור לשנחאי.
משטרת סין סגרה שבעה בנקים לא חוקיים באשמה של הלבנת כספים בהיקף של יותר מ-1.75 מיליארד דולר השנה
סוכנויות הידיעות
20.12.2006 / 14:00