משרד המשפטים האמריקאי הורה לבנקי השקעות, משרדי רו"ח ועו"ד שעבדו עם חברות הימורים מקוונות, להעביר לידיו תכתובות אי-מייל, רשומות שיחות טלפון ומסמכים הקשורים לחברות, במסגרת חקירת הימורים לא חוקיים באינטרנט בארה"ב. כך מסרו מקורות בסיטי של לונדון לעיתונים הבריטים "סאנדיי טיימס" ו"טלגרף".
לפי הדיווח, בעלי מניות במספר חברות הימורים - בהן חברת ההימורים המקוונים 888 (סימול 888.L), שבשליטת שני זוגות האחים הישראלים, אבי ואהרון שקד ושי ורון בן יצחק, וענקית ההימורים המקוונים פארטיגיימינג (סימול PRTY.L), מפעילת אתר הפוקר הגדול בעולם אשר רכשה באחרונה את פעילות ההימורים המקוונת של חברת אמפייר אונליין (סימול EOL.L) של נועם לניר הישראלי - התבקשו אף הם, ככל הנראה, לספק מידע למשרד המשפטים.
צווים רשמיים בדרישה להעברת מידע כבר נשלחו לבנקים HSBC, דרזדנר קליינוורת, קרדי סוויס ודויטשה בנק, וחלק מהבנקים כבר שכרו משרדי עו"ד על מנת שייצגו אותם במקרה שהחקירה תוביל להגשת כתבי אישום. משרד המשפטים האמריקאי שלח בראשונה צווים כבר בחודש אוקטובר, ימים ספורים לאחר אישורו של חוק בארה"ב האוסר הימורים באינטרנט, ולדברי מקורות בסיטי המשיך המשרד להוציא צווים גם בשבועות האחרונים. עם זאת, עד כה לא נחשף דבר קיומה של החקירה.
החקירה, אשר נועדה לסייע לגבש אישומים נגד גורמים שהרוויחו מעסקי הימורים מקוונים בלתי חוקיים, מתמקדת בעיקר בלונדון, אשר בבורסה שלה (LSE) בוצעו הנפקות של חברות דוגמת פארטיגיימינג, 888 ו-בט-און-ספורטס. מייסדי חברות אלו ויועצי ההנפקות שלהן גרפו רווחי עתק מההנפקות. HSBC שימש כיועץ של הנפקת 888, וקרדי סוויס יעץ לבעלי 888 בעת בחינת אפשרויות אסטרטגיות בטרם ההנפקה. דיוטשה בנק שימש כאחד החתמים של הנפקת פארטיגיימינג, ודרזדנר יעץ לחברה לקראת ההנפקה.
באחרונה שבה ונרשמה הסלמה במאבק של רשויות החוק בארה"ב נגד חברות הימורים מקוונות. בשבוע שעבר נעצרו בארה"ב מייסדי חברת נטלר (Neteller) הבריטית, המספקת שירותי סליקה לשוק ההימורים המקוונים בארה"ב, בחשד להלבנת כספים. סדרת מעצרים דומים של בכירים מחברות פארטיגיימינג, ספורטינגבט, בן-און-ספורטס וליז'ר אנד גיימינג, הביאו אותן לחסל את פעילותן בשוק האמריקאי.
בעלי מניות של 888 ופארטיגיימינג נדרשו לספק מידע למשרד המשפטים בארה"ב בנוגע להימורים לא חוקיים באינטרנט
TheMarker
21.1.2007 / 12:24