ארגון צדקה איסלאמי בארה"ב נמצא אשם בגניבת תרומות והעברה בלתי חוקית של 1.4 מיליון דולר לעיראק

חמישה שותפים בארגון צדקה איסלמי בלתי פעיל במונטנה, ארה"ב, כולל עובד מדינה, נמצאו אשמים על ידי משרד המשפטים האמריקאי בהעברה כסף לעיראק באופן בלתי חוקי ובגניבה של תרומות ציבוריות.



המסמכים כוללים סעיפי אישום כנגד חמשת האנשים על העברת כספים בלתי חוקית לעיראק, הלבנת כספים, גניבה של כספי הממשלה, נתינת הצהרות כוזבות לרשויות והפרה של חוקי מס ההכנסה האמריקאים. כתב האישום נחשף לאחר ששניים מהנאשמים העידו לראשונה בבית משפט בקנזס סיטי.



כתב האישום בעל 33 הסעיפים טוען כי חמשת השותפים בארגון הצדקה איסלמיק אמריקן ריליף אג'נסי (IARA-USA) שלחו 1.4 מיליון דולר לעיראק בין השנים 2003-1991, כאשר המדינה היתה נתונה תחת סנקציות ממשלתיות. סנקציות אלו הוסרו במאי 2003, כאשר סדאם חוסיין ומפלגת הבעאת הודחו על ידי כוחות הקואלציה.



הרשויות הפדרליות טוענות כי ארגון הצדקה השתמש במעמדו הפטור ממס כדי לשדל תרומות של אלפי דולרים מהציבור. תרומות אלו הועברו לחשבונות בנק בירדן וניתנו לארגונים עיראקים. לטענת התביעה, הכסף נוצל לקידום פעילות בלתי חוקית. עם זאת, כשלה התביעה להסביר בדיוק כיצד.



בנוסף, נטען בכתב האישום כי הארגון גנב כ-85 אלף דולר ממענקים ממשלתיים בסך 4.2 מיליון דולר שניתנו לקרן האמריקאית לפיתוח בינלאומי למטרות צדקה במאלי. חלק מהכסף נוצל למטרות שוחד כדי להשיג רשימה הכוללת ארגונים הנחשדים בתמיכה בארגוני טרור בעולם של ועדת הסנאט האמריקאי.



שמות חמשת הנאשמים הם: קאהליד אל-סודן בן 55, מנהל זרוע של ארגון הצדקה בירדן, אלי מוחמד, 53, חבר לשעבר במועצת המנהלים, אבדל אזים אל-סידיק, 50, סגן נשיא לשעבר של הארגון, מובראק חאמד, 50, מנכ"ל לשעבר של הארגון ומומחה לאיכות הסביבה ואחמד מוסטפה, 54, מתרים.



IARA-USA שולב ב-1985 בקבוצה אמריקאית ללא מטרות רווח שהוקמה על מנת לעזור לילדים נזקקים באזור סודן. שר האוצר האמריקאי הקפיא את נכסי הארגון האיסלאמי ואסר על תרומות נוספות.