מגדל סוסי מירוץ בהודו נמצא במרכזה של פרשת הונאת המס הגדולה ביותר בהודו, אשר שוויה 200 מיליארד רופי (2.5 מיליארד דולר). חוקרי המס בהודו פשטו על חוותו של חסן עלי בפונה, והחרימו את המחשב הנישא שלו ומסמכים הקשורים לנושא, כך דיווח עיתון "גארדיאן" הבריטי.
לפי הראיות שמצאה התביעה בהודו, לעלי 6 חשבונות בנק שונים בשווייץ. לפי מספר החשבונות ושוויים, עלי אמור היה להיכלל ברשימת המיליארדרים של הודו, אך מעולם לא הצהיר על עצמו כמיליארדר. לפי ההאשמות, מיליארדי רופי הוחבאו על ידי עלי בחשבונות הבנק שלו בשווייץ.
לפי עיתונים בהודו, הכספים של עלי הועברו לשווייץ כחלק ממבצע "חוואלה", שבו כספים מועברים מחשבון לחשבון ברחבי העולם מחוץ למערכת הבנקאות הרגילה, באמצעות מתווכים מחתרתיים מוסלמים ברחבי העולם. עורך דינו של עלי אמר כי ההאשמות "חסרות בסיס".
מגדל סוסי מירוץ בהודו הואשם בהונאת המס הגדולה במדינה בשווי 2.5 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
11.3.2007 / 12:04