לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה ובקשה לאשרה כנגזרת על סך 158 מיליון שקל נגד בעל השליטה בחברת אפריקה ישראל לב לבייב, מנכ"ל בנק לאומי גליה מאור, המשנים למנכ"ל הבנק זאב נהרי ואסנת רונן, וכן הדירקטורים באפריקה ישראל - אבי זלדמן וראובן זוסמן.
התביעה שהגיש בעל מניות בבנק, עזי רפאלי, נסובה על עסקה במסגרתה מכר לאומי 15.83% מהון המניות המונפק של אפריקה ישראל, בהן החזיק הבנק, ללבייב. התובע טוען, באמצעות עו"ד יוקי שמש, כי במהלך ניהול המשא ומתן בין נציגי הבנק לבין לבייב הסתיר לבייב, או למצער, לא גילה לבנק מידע מהותי למו"מ, על פיו שווי חטיבת הנדל"ן של אפריקה ישראל ברוסיה עולה כדי "סכום אסטרונומי" של כ-3 מיליארד דולר.
רפאלי טוען כי משום שלבייב הינו בעל השליטה היחיד באפיקה ישראל ויו"ר הדירקטוריון שלה, הוא "שולט בה ללא מיצרים". לדבריו, לפיכך ללא תתכן אפשרות לפיה מידע כה מהותי בקשר עם החברה ונכסיה אינו מצוי בידיעתו או שלמצער מידע כזה לא צריך להיות מצוי בידיעתו.
נזק לבנק לאומי
בתביעה נטען כי כתוצאה מהסתרת המידע או מאי גילוי מכר בנק לאומי את אחזקותיו באפריקה ישראל ללבייב בחסר, ועל כן נגרם לו בשל כך נזק בסך 158 מיליון שקל.
על פי התביעה, לפני כשנה, ובטרם הושלמה העסקה בין הבנק לבין לבייב, פירסמה אפריקה ישראל את המידע המהותי. נטען כי יתר הנתבעים, כמי שאחראים בשם הבנק על ניהול המו"מ עם לבייב, לא עשו מאום בקשר לפרסום המידע המהותי.
"היה זה בכוחם של הנתבעים, ואף מחובתם של אלה, לגרום לכך שהתמורה שקיבל בנק לאומי בגין מכירת אחזקותיו באפריקה ישראל תוגדל, ותשקף את השווי הנכון של מניות החברה נוכח המידע המהותי שהתגלה", נכתב בתביעה. "במילים אחרות, הנתבעים, לו נהגו כממלאי תפקיד וכשלוחים סבירים, היו צריכים לדאוג לכך שבנק לאומי יקבל את התמורה ההוגנת והראויה בעבור מכירת אחזקותיו באפריקה ישראל, תחת שימכור אחזקות אלה במחיר חסר". נטען כי בהתנהגותם ובמחדליהם הפרו הנתבעים את חובת הזהירות אותה הם חבים כלפי בנק לאומי.
התובע גורס כי הנזק שנגרם לבנק הינו ההפרש בין המחיר בו נמכרו מניות אפריקה ישראל על ידי הבנק ללבייב, לבין שוויין האמיתי או שוויין הראוי של מניות אלה. שוויין האמיתי או הראוי של מניות אלה, כך בתביעה, היה מחיר מניות אפריקה ישראל המשקף את השפעות המידע המהותי על מחיר המנייה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.