מפעל הפיס: אין כל חידוש בסעיפים החדשים בזיכיון שנועדו לצמצם הלבנות הון

הסעיפים החדשים בזיכיון מפעל הפיס שנועדו לצמצם את האפשרות להלבנות הון באמצעות הגרלות, אינם מחדשים דבר - כך טוענים במפעל הפיס בתגובה לפרסום ב-TheMarker של סעיפי הלבנת ההון החדשים בזיכיון מפעל הפיס.



מפעל הפיס טוען כי הוא ממלא אחר הסעיפים המדוברים זה שנים, וכי העובדה שהם נהפכו לנהלים כתובים הכלולים בזיכיון שלו אינה מהווה חידוש. "הניסיון להציג מדיניות שכבר ננקטת ומיושמת עשרות שנים במפעל הפיס כסוג של חידוש, הוא הטעיה הפוגעת במפעל הפיס וחוטאת לתדמיתו", כותבת דוברת הפיס.



לפי מפעל הפיס, שתיים מדרישות הלבנות ההון החדשות שנכללו בזיכיונו, מיושמות ממילא. כך, כל זוכה בהגרלה בסכום של יותר מ-50 אלף שקל מגיע לבית מפעל הפיס, ושם גם נבדקת זהותו. כמו כן, הכסף משולם לזוכים בהמחאה למוטב בלבד.



תנאי הזיכיון של מפעל הפיס לא כללו עד כה כל חובה לבדוק את זהות זוכי ההגרלות או לשלם להם בהמחאות למוטב בלבד. תנאי הזיכיון החדשים, לכן, מהווים שינוי מהותי במצב החוקי לפיו פועל מפעל הפיס בתחום הלבנות הון. ואולם בהנהלת מפעל הפיס אין רואים את הדברים כך.



במפעל הפיס אומרים כי גם בדרישה השלישית שנכללה בזיכיון החדש - מינוי עובד אחראי על מניעת הלבנות הון בהגרלות - אין כל חדש. דוברת הפיס כתבה על כך כי "הקב"ט של הפיס היה איש הקשר לנושא זה עד היום, ועסק בזה בחלק משגרת עבודתו. הגדרתו ככתובת יחידה היא החדשה".



מעורבים בדיונים עם הפיס על תקנות הלבנות ההון החדשות הביעו פליאה על עמדה זו של הפיס, והזכירו כי ההגדרה הרשמית של אחראי על תחום הלבנות הון מטילה על האחראי חובות חוקיות מפורשות - המחייבות אותו בנקיטת פעולות. זאת בשונה ממצבו של "קב"ט הממלא תפקיד באורח אגב".



מפעל הפיס גם הכחיש כי יש כוונה להכניס להכליל את פרטי הרוכשים בכרטיסים כדי למנוע מכירת כרטיסים שזכו בהגרלה לפושעים. "למפעל הפיס לא ידוע על כל דיונים שמתקיימים או יתקיימו בנושא. משחק הלוטו משוחק לפי כללים הנהוגים בארגונים בינלאומיים, ובכל העולם משוחק הלוטו עם כרטיסים לא מזוהים. זה חלק מחוסנו וחוזקו של המשחק, וכל שינוי אינו נמצא על שולחן הדיונים", כתבה דוברת הפיס.



בידי TheMarker שני מכתבים של ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, קובי הבר, אל יו"ר מפעל הפיס, שמעון כצנלסון. במכתבים כותב הבר: "הרשות לאיסור הלבנות הון הצביעה על תופעה של הלבנות הון באמצעות רכישת כרטיס זוכה על ידי גורם שלא מילא את טופס ההשתתפות, וביקשה כי ייערכו שינויים במתכונת כרטיסי ההגרלות. אשר על כן אבקש כי תקיימו סדרת דיונים עם הרשות, כדי לבחון את יכולת ההתאמה של המערכות הממוחשבות שברשותכם לדרישות הרשות". הבר חזר על עמדתו זו במכתב נוסף מתחילת השבוע. המכתב הופנה גם אל היועץ המשפטי לממשלה.



רכישת כרטיסים שזכו בהגרלות נחשבת לאחת הפרצות בתחום הלבנות ההון. הפושעים מציעים לזוכים לרכוש מהם את הכרטיס במחיר גבוה ממחיר הזכייה. כך הזוכה מגדיל את סכום הזכייה שלו, והפושעים יכולים לספק הסבר לגבי הרווחים הגדולים שהם מפקידים בחשבון הבנק שלהם, שמקורם כמובן בפעילות פשיעה.