רשות ניירות ערך סגרה את התיק המשמעתי מול דניאל מולקנדוב - אולם ממשיכה להאשימו בעבירות פליליות אחרות

לאחר שנתיים של חקירה, החליטה רשות ני"ע לסגור את התיק המשמעתי נגד יועץ ההשקעות דניאל מולקנדוב. מדובר בתיק שנפתח בחשד לביצוע עבירות משמעת לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות. החקירה נפתחה לפני למעלה משנתיים, כחלק משורת האשמות שונות כנגד מולקנדוב.



עם זאת, עדיין עומד מול מולקנדוב תיק פלילי אחר, חמור יותר, בו מאשימה אותו רשות ניירות ערך בגניבה לכאורה של 1.5 מיליון שקל מקרן הנאמנות גרין לייט, שאותה הקים וניהל. בעקבות כתב האישום, בוטל רישיון ניהול התיקים ורישיון מנהל הקרן של מולקנדוב והוא נאלץ למכור את הקרן שהקים וניהל לגורם אחר, ששינה את שמה ל-נובה סטאר. בכתב האישום שהגישה רשות ניירת ערך, מואשם מולקנדוב בקשר לביצוע פשע וקבלת טובות הנאה אסורות בקשר עם ניהול הקרן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ורישום כוזב במסמכי תאגיד.



דניאל מולקנדוב משמש כיום כיועץ המקצועי הראשי של קרן נובה סטאר, המשקיעה בעיקר באופציות, אשר הציגה תשואה מדהימה של 196% ב-2006. עם זאת, סטיית התקן בקרן - המייצגת את הסיכון והתנודתיות - גבוהה ביותר מפי 2 לעומת הקרן הבאה אחריה, ועומדת על 106%. מתחילת 2007 איבדה הקרן 3.2%.



מולקנדוב אמר בתגובה לסגירת התיק המשמעתי, כי "מגדל הקלפים שבנו נגדי הולך ומתמוטט. להערכת כל הגורמים המקצועיים, גם התיק הפלילי המתנהל נגדי קרוב לסיום. אמנם לצדק לוקח קצת זמן לצאת לאור בישראל של ימינו, אבל הוא יגיע. אמשיך לספק ללקוחותיי את התשואות הגבוהות ביותר בשוק ההון, למרות הייסורים האישים שאני עובר".



לפני 3שלושה חודשים נודע כי יו-בנק פירסם הודעה לפיה יבקש מבית המשפט לאשר לו להפסיק את תפקידו כנאמן של קרנות החברה. עוד יותר מפתיעה הסיבה שבגללה מבקש יו-בנק להשתחרר מתפקידו: משבר אמון בין מנהל הקרן לבין הנאמן. ההחלטה של יובנק התקבלה בעקבות חשד כי דניאל מולקנדוב, שהיה בעבר הבעלים של נובה סטאר, ממשיך לנהל בפועל את הקרנות. כחודש וחצי לפני כן התפטרה המנכ"לית של החברה, לאה סיגל. רשות ני"ע אילצה את נובה סטאר לפרסם את מכתב ההתפטרות של סיגל.



המנכ"לית לשעבר טענה כי גורמים מחוץ לחברה מתערבים בניהולה. התפטרותה של סיגל אירעה כמה חודשים לאחר שמונתה לתפקיד; סיגל מונתה על ידי בעלי הבית החדשים של החברה, שמינו גם את רון וייסברג - לשעבר יו"ר חברת הביטוח הכשרת היישוב - לתפקיד יו"ר חברת הקרנות. הנאמן הוא המפקח המשפטי על קרנות הנאמנות והוא המוודא שהקרן אכן פועלת על פי התשקיף, ובהתאם לחוק. הנאמן הוא המפקח המשפטי בלבד, ואין לו נגיעה להשקעות הקרן. בראיון ל-TheMarker אמר מולקנדוב כי אין בנובה סטאר הנהלת צללים, וכי יש פרוטוקולים מסודרים של ישיבות ההנהלה.