פרשיית העברת כספים ללוב ואיראן עלולה להביא לביטול רכישת ABN אמרו על ידי ברקליס

ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח היום, כי חקירה שמנהל משרד המשפטים האמריקאי בנוגע להעברות כספים לא חוקיות לכאורה, שביצע בנק ABN אמרו, עלולה להביא לעיכוב ואף לביטול רכישת ABN אמרו על ידי בנק ברקליס הבריטי.



ABN אמרו פועל נמרצות על מנת להגיע לפשרה עם משרד המשפטים האמריקאי על רקע לחץ מצד ברקליס. ברקליס, אשר הסכימה לרכוש את ABN אמרו לפי שבועיים במחיר של 80 מיליארד דולר, רוצה ערובות לכך שהסוגיה המשפטית נמצאת מאחורי החברה, וכי לא יינקטו צעדים משפטיים כנגד החברה הממוזגת.



ABN אמרו נחקר בנוגע להעברות כספים שביצע בין ארה"ב לבין חברות ולקוחות פרטיים באיראן ובלוב, דיווח העיתון. טיבן המדויק של העסקות לא נמסר, אך ב-2005 נקנס ABN אמרו ב-80 מיליון דולר על ידי הרגולטורים של ניו יורק ואילינוי, בשל הפרת חוקים למניעת הלבנת כספים והפרת סנקציות כנגד איראן ולוב.



בזמנו, אמר מנכ"ל ABN אמרו, רייקמן גרוניק: "למרבה הצער, זיהינו שבעבר לא עמדנו בסטנדרטים הנדרשים בתחומים מסוימים. הרגולטורים צדקו כשדרשו מאיתנו לתקן את דרכנו".