עונש מאסר כולל של 75 שנה נגזר על קבוצת פושעי צווארון לבן, בגין הלבנת כחצי מיליארד ליש"ט במשך 4 שנים, מדווח העיתון "גרדיאן". השבוע נגזר עונשו של אחרון המעורבים - שאהיד בהאטי, סוכן נסיעות משיפלי שבמערב יורקשייר - בפרשה שפוצחה לאחר 10 שנות חקירה של כוחות המשטרה והמכס בבריטניה. עם תום ההליכים הוסר גם האמברגו על פרסום הפרשה.
לפי האישומים, אחת מסדרת ההונאות שבוצעו בבראדפורד שביורקשייר כללה העברת שטרות בסך 3.3 מיליון ליש"ט ביום אחד, והכניסה יותר מ-80 מיליון ליש"ט עבור לקוח אחד בלבד. טרם ידוע מה מקור כל הכסף, אך להערכת המשטרה, רוב ההון הגיע מהברחת סמים וסיגריות.
במסגרת הפרשה נגזר מאסר גם על ליאקואט עלי מבירמינגהם (12 שנים) אכתר חוסין מקיילי (12 שנים), ג'יימס קאר מליוורפול (10 שנים), פייסל מליק מלידס (10 שנים), עמר רמזאן מהליפקס (9 שנים), מוחסן חאן מהיי וייקומב (5 שנים), אימראן סייד מלידס (4 שנים), שאהל גזי מלונדון (2.5 שנים), וקלייר אובריאן ממנצ'סטר (2.5 שנים).
ההונאה, שהתבצעה בסוף שנות ה-90' ותחילת המילניום, התבצעה באמצעות מערכת הכספים האיסלאמית הנושנה "חוואלה". מדובר במבצע שבמסגרתו כספים מועברים מחשבון לחשבון ברחבי העולם מחוץ למערכת הבנקאות הרגילה, באמצעות מתווכים מוסלמים מחתרתיים ברחבי העולם. סוכנויות נסיעות במספר ערים כברדפורד מנצלות הונאות כאלה על מנת "להרוויח מהצד".
"למעשה, 'כסף שחור' בסך מאות אלפי ליש"ט הועבר ברכבת כמעט מדי יום ביום", אמר ל"גרדיאן" דיוויד אוד, ראש החקירה ברשויות המס ביורקשייר. "לאחר מכן הופקדו הכספים בחשבונות עסקיים ואישיים בארה"ב, בנסיכויות המפרץ וברחבי אירופה".
לאחר חקירה בת 10 שנים הגיעה לסיומה אחת ההונאות הגדולות בבריטניה עם גזר דין כולל של 75 שנות מאסר למעורבים
סוכנויות הידיעות
18.4.2007 / 16:31