עופר אלשייך, בנה החורג של שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשייך נעצר על ידי רשות המסים, ושוחרר על ידי בית משפט השלום בתל אביב בערבות עצמית ובערבות צד ג'. אלשייך נעצר בחשד להעלמות מס בסך 1.4 מיליון שקל בקבוצת חברות בה הוא משמש כמנהל כספים. בנוסף לאלשייך, נעצרו גם דוד בסה וסגל קרופיני, מנהלים ובעלי מניות בקבוצת חברות, בהן חברות ציבוריות.
לטענת רשות המסים, במהלך ביקורת שומה בחברה בבעלות סגל - חברת ק. סגל ייעוץ ניהול ואחזקות, שכל פעילותה השכרה של נכס, התברר כי החברה רשמה הוצאות מעסקות מט"ח בסך 1.4 מיליון שקל. רישום זה הביא את החברה מרווח להפסד.
בדיקה שערכה רשות המסים, העלתה כי ההוצאה נגרמה כתוצאה ממסחר באופציות. האופציות נרכשו לראשונה ביוני 2003, בחשבון של חברה ציבורית שבשליטת החשודים. בסוף ספטמבר 2003, חודש לפני מועד פקיעת האופציות, הועברה פעילות הרכישה לחשבון של החברה שנפתח לצורך כך תוך ביצוע רישום פעולות רטרואקטיווית. לטענת הרשות, פעולות אלה עוררו את החשד כי מדובר בפעולות פיקטיוויות, שנועדו להתחמקות ממס.
האם הרישום היה כוזב?
החשודים טענו בחקירתם כי מלכתחילה פעילות רכישת האופציות נרשמה בחשבון החברה הציבורית בטעות, והיתה אמורה להירשם בחברת ק. סגל. לטענת רשות המסים, דירקטוריון החברה הציבורית אישר מסחר באופציות בסכום שלא יעלה על 100 אלף דולר. מאחר שהמסחר חרג מאישור הדירקטוריון, החליט סגל לקחת על עצמו את ההפסדים. גם חברת הברוקרים של החברה הציבורית אישרה כי פעילות האופציות נעשתה עבור החברה הציבורית.
לטענת רשות המסים, הדברים מחזקים את החשד כי ההוצאה על הפסדים ממסחר באופציות נרשמה באופן כוזב בחברה הפרטית, ומטרתה היתה תשלום מס מופחת בחברה. הרשות מייחסת לחשודים עבירות של התחמקות ממס וסיוע להתחמקות ממס, תוך שימוש בעורמה ובתחבולה.
שופט בית משפט השלום בתל אביב, גלעד נויטל, שיחרר את החשודים בהסכמה בערבות עצמית בסך 250 אלף שקל וערבות צד ג' בסך 200 אלף שקל כל אחד. כמו כן, כל חשוד נדרש להפקיד את דרכונו במשטרה ולשלם ערבות בנקאית בסך 50 אלף שקל. הוסכם כי לא יוצא נגד החשודים צו עיכוב יציאה מהארץ.
עופר אלשייך, בנה החורג של השופטת אלשייך, נמצא עמה ביחסי משפחה קרובים מאוד. עו"ד רון רוטשילד, בא כוח החשודים, מסר בתגובה כי הוא לא ראה אצל אלשייך תגובה מיוחדת יחסית לשאר החשודים. "לדעתנו, מדובר בעניין אזרחי שבאווירה של היום איבד פרופורציות. עושים over acting במקום לסיים את זה בשקט. אנו מאמינים שבעוד שבועיים שלושה הכל יחזור לפרופורציות. לגבי אלשייך, אני לא חושב שהוא יידרש לשאת אפילו בכופר".