ביהמ"ש הוציא צווי עיקול זמניים על חשבונותיהם של 5 לקוחות הראל החשודים בסיוע למעילה

בית המשפט המחוזי בתל אביב נענה לבקשתה של הראל בית השקעות והוציא צו עיקול זמני על נכסיהם של חמישה לקוחות שלה, החשודים בסיוע לגיא ויסמן שביצע את מעילת הענק בהראל. בהתאם לבקשתה של החברה הוצא צו עיקול זמני עד לגובה של כ-3 מיליון שקל על כספיו של יורם קראוס; 3.6 מיליון שקל על כספיו של אורי ראובן; 20 מיליון שקל על כספיו של אברהם כהן; 14 מיליון שקל על כספיו של שלמה כהן וכמיליון שקל על כספיו של אהרון כהן.



בבקשה שהגישה הראל, באמצעות עוה"ד אמיר ברטוב, ארז דר-לולו ושי תמר, נטען כי ויסמן לא ביצע את המעילה ב"חלל ריק". לדברי הראל, המעילה בוצעה באמצעות שותפים לדבר, שהעמידו לרשות ויסמן את חשבונות הלקוח שלהם, דרכם בוצע המעילה.



על פי הנטען, הלקוחות נטלו לכיסם כספים שנגזלו מהראל בהיקפים ניכרים, העולים עשרות מונים בסכומיהם על הכספים שהם הפקידו אי-פעם בחברה.



לדברי החברה, הכספים שהועברו לחשבונות הלקוח של החשודים, ובכלל זה כספים שלא היו אלא רישום כוזב בחשבונות הפיקטיביים וכספים שנגנבו מחשבונות נוסטרו של החברה - שימשו לביצוע פעולות פיננסיות, כאילו היו כספים ממשיים לכל דבר ועניין.



עיקר הכספים, כך נטען, שימשו לרכישת ניירות ערך (אותם רכש ויסמן לחשבונות הלקוח של החשודים), וחלקם נמשכו על ידם באמצעות המחאות או העברות בנקאיות לחשבונות בנק פרטיים שלהם, וכן באמצעות קבלת כספים במזומן. על פי הנטען, עובדות אלה עולות בצורה ברורה מדו"ח תנועות המזומן של חשבונות הלקוח של כל אחד מן הלקוחות.



החברה גורסת כי בסיכום כולל בחשבונות הלקוח של החשודים לבדם "הופקדו" במהלך תקופת המעילה כ- כ-50 מיליון שקל שהגיעו ממקורות פיקטיוויים, ונמשכו מהם כ-6 מיליון שקל.



הראל טוענת כי המעילה בוצעה באופן מתוחכם ביותר, תוך ביצוע של עבירות חמורות כגון זיוף מסמכים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. עובדות אלה, לדבריה, מעידות הן על תחכומם והן על מסוכנותם של הלקוחות.



"לאור העובדה שחלק ניכר מן הנכסים שמבוקש לעקלם הינם נכסים נזילים, אין זה מופרך להניח כי אם לא יינתנו הצווים כבר עתה, יפעלו הלקוחות באופן מיידי להברחת הנכסים והכספים", נטען בבקשה.



רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתם אורנשטיין, נענה לבקשה, וקבע כי על הראל לוודא ערכם של הנכסים שנתפסו על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע.



(בש"א 9952/07)