רשויות המכס של רוסיה הודיעו היום כי בכוונתם לתבוע פיצויים בסך 22.5 מיליארד דולר מבנק אוף ניו יורק (סימול BK), נאמן ניהול ההשקעות השני בגודלו בעולם, בגין הלבנת כספים והעלמת מס במחצית השנייה של שנות ה-90. התביעה, שהוגשה היום במוסקווה נגד הבנק, מתמקדת ב"מזימה מאורגנת להעלמת מס" - כך אמרה דוברת שירות המכס הפדרלי של רוסיה לסוכנות הידיעות דאו ג'ונס. הדוברת סירבה למסור פרטים נוספים על התביעה, אולם ציינה כי מחר תיערך מסיבת עיתונאים במוסקווה בה יימסרו פרטים נוספים.
מקסים סמל, עו"ד המייצג את רשויות המכס של רוסיה, אמר כי התביעה נוגעת לעסקות שבוצעו בשנים 1999-1996 - כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. בנק אוף ניו יורק "הפר את החוק הרוסי, והסב עקב כך נזק של 22.5 מיליארד דולר לרוסיה באותן השנים", אמר סמל בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג.
לדברי סמל, התביעה "מבוססת כמעט כולה" על חקירה נגד הבנק שניהלו רשויות החוק בארה"ב ואשר הושלמה בשנת 2005. בעקבות התביעה, הסכים הבנק לשלם 38 מיליון דולר כדי ליישב אישומים פליליים הקשורים לאי דיווח על עסקות חשודות ברוסיה בסך 7 מיליארד דולר.
סגנית נשיא בנק אוף ניו יורק לשעבר, לוסי אדוארדס, ובן זוגה לחיים, פיטר ברלין, אשר ניהלו חברות שחשבונותיהן נוהלו בבנק, הודו בשנת 2000 בקשירת קשר לניצול הבנק לצורך הלבנת כספים בהיקף של יותר מ-7 מיליארד דולר מרוסיה. השניים נידונו בשנה שעברה לתקופת מבחן בת חמש שנים לאחר שהסכימו לשתף פעולה על משרד התובע הכללי של ניו יורק בחקירה של פרשת הלבנת כספים בינלאומית.
בנק אוף ניו יורק, אשר נוסד בשנת 1784, רכש בשנה שעברה את חברת ניהול הכספים מלון פייננשל תמורת 16.5 מיליארד דולר בעסקת חילופי מניות.
רשויות המכס של רוסיה תובעות 22.5 מיליארד דולר מבנק אוף ניו יורק בגין הלבנת כספים
סוכנויות הידיעות
17.5.2007 / 20:33