מפרק הבנק למסחר: מחצית מכספי המעילה של אתי אלון הגיעו לבני רביזדה

כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) בתפקידו כמפרק בנק למסחר הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להטיל עיקול זמני על חשבונות, ביטוחים והשקעות השייכים ל"מלך השוק האפור" בני רביזדה והחברות דור חן וד.ח.ע בר.



על פי הנטען, הבקשה הוגשה במטרה להבטיח את תשלום פסק הדין, אם יינתן, בתביעה כספית בסכום של כ-271 מיליון שקל שהגיש הכנ"ר נגד 32 נתבעים בגין אחריותם לקריסת הבנק, כתוצאה ממעשי גניבה בסכומי עתק מכספי הבנק שבוצעו על ידי אתי אלון.



לפי הבקשה, החקירה העלתה לכאורה כי רביזדה, במישרין או באמצעות חברה שבשליטתו, ושתי החברות נגדן מבוקשים העיקולים, העניקו לעופר מקסימוב, אחיה של אלון, ערבות לאשראי שקיבל מבתי קזינו שונים לצורך הימוריו וכן הלוואות.



בבקשה נטען כי מנהלי בתי הקזינו בהם הימר מקסימוב נהגו להתקשר לרביזדה ולקבל הבטחות לערוב להפסדי ההימורים שלו, אם יהיו. אם מקסימוב היה מפסיד בהימוריו, רביזדה העביר את הסכומים להם ערב. לפי הבקשה, בסך הכל קיבל רביזדה כ-159 מיליון שקל, שנגנבו על ידי אתי אלון במסגרת המעילה.



"בהתנהלותו של המשיב (רביזדה) בכל הקשור לכספי המעילה, יש כדי לבסס חשד ממשי כי המשיב ידע או צריך היה לדעת כי הכספים המועברים לידיו הינם כספים שנגנבו או הוצאו במרמה על ידי אתי אלון מן הבנק", נכתב בבקשה.



זייפו את הצ'קים



מהשתלשלות העניינים, כפי שהיא משתקפת מן הבקשה, עולה כי שעה שהתקבלו בידי רבזידה צ'קים המשוכים על חשבונה של אתי אלון, נהג רביזדה להתקשר אליה ולקבל את התחייבותה האישית לפירעון החוב. לעיתים, בהגיע מועד הפירעון של השיק היה מקסימוב נוטל את השיק שבידי רביזדה ומחליפו באחר.



עוד נטען כי מחקירתו של אביגדור מקסימוב, אביה של אתי אלון, עולה כי היו צ'קים בנקאיים שנמסרו לרביזדה, שהוא בעצמו או עופר מקסימוב, זייפו על גבם את חתימת ההיסב הנדרשת לצורך פירעונם.



"כלומר", כך נטען, "אלמלא זייף רביזדה חתימת ההיסב של לקוח הבנק למסחר על שמו הוצא השיק הבנקאי, לא היה ניתן להפקיד השיק לחשבונו של רביזדה. פעולה זו של רביזדה היא החולייה הסופית בשרשרת המעילה אשר תחילתה אצל אתי אלון וסופה בחשבונות רביזדה".



הנימוק לבקשה לעיקול הינו כי רביזדה נוהג לרשום את נכסיו על שם אחרים, דבר המקל על ניסיון להברחתם.



(א 1803/05)