שופט פדרלי במנהטן ביטל את כתב האישום הפלילי נגד 13 בכירים לשעבר בפירמת ראיית החשבון והייעוץ KPMG במסגרת המשפט המתמשך בגין הונאת מקלטי מס. השופט המחוזי, לואיס א. קפלן, אמר כי לא היתה לו כל חלופה אלא לבטל את האישום, לאחר שגילה בשנה שעברה כי התובעים הפרו את הזכויות החוקתיות של הנאשמים. זאת, באמצעות הפעלת לחץ מופרז על החברה למניעת תשלומי עלויות ההגנה.
"בית המשפט הגיע להחלטתו מתוך הסתייגות כבדה וגם זאת לאחר שבדק כל חלופה אחרת, למעט ביטול האישומים", כתב השופט קפלן בפסק הדין בן 64 העמודים. קפלן הותיר למשפט להמשיך נגד שני נאשמים אחרים אשר לא הועסקו על ידי KPMG ואשר זכויותיהם לא הופרו.
בשנה שעברה הגיש משרד המשפטים אישומים פליליים נגד 19 בכירים שהיו מעורבים בשיווק מקלטי מס בלתי חוקיים בענקית ראיית החשבון, ואילו KPMG עצמה שילמה קנס בסך 456 מיליון דולר בתמורה לכך כי האישום לקשירת קשר נגדה יבוטל. על פי טענת הממשלה, KPMG אפשרה ללקוחות עשירים לחמוק מתשלומי מס בגובה של 2.5 מיליארד דולר.
חמישה אנשים, כולל בכיר בחברה בשם דיוויד ריבקין, הודו כי סייעו לעשירים לחמוק מתשלום מיליוני דולרים במסים באמצעות מסמכים וחברות מזויפים. ריבקין הודה כי בין ינואר 1999 למאי 2004, סייע בשיתוף עם בכירים אחרים ביצירת מסמכים מזויפים, באמצעותם הגישו לקוחות בקשות להחזרי מס. כמו כן, הודה ריבקין כי פעל להסתרת קיומם של מקלטי מס מה-IRS, שירות מס ההכנסה האמריקאי. משרד המשפטים האמריקאי אמר כי מדובר בתביעה הפלילית הקשורה במס הגדולה ביותר שהוגשה אי פעם.
בפסק הדין פירט קפלן את עלויות ההגנה על הנאשמים במשפט עד כה. לדבריו, עלויות ההגנה על נאשמים ששיתפו פעולה עומדות בממוצע על 1.7 מיליון דולר. "והחלק היקר ביותר בתהליך - משפט שיימשך ששה עד שמונה חודשים עדיין לפנינו".
לגבי העלות הכוללת של ההגנה על נאשמי KPMG, קפלן ציין מקרים מפורסמים אחרים כבסיס להשוואה: "כל שאר מקרים כללו פחות מסמכים ומשפטים קצרים בהרבה לעומת המקרה הנוכחי", כתב השופט. "לדוגמה, 25 מיליון עד 70 מיליון דולר בהתאמה במשפט ההונאה של קנת ליי וג'פרי סקילינג מענקית האנרגיה אנרון.
בוטל כתב האישום הפלילי נגד 13 בכירים לשעבר בפירמת ראיית החשבון KPMG
TheMarker
16.7.2007 / 23:07