קשרים עם בניו של רודן ניגרי, הרשעה בעבירות של הלבנת הון והעברות כספים לחשבונותיו - אלו כמה שורות מקורות חייו של אורי דוד, המחזיק ב-12.67% ממניות גאון אחזקות, שבשליטת בני גאון. המידע המעניין הזה, דווח שלשום לבורסה על ידי החברה עצמה.
הדיווח מספר כי דוד הורשע ב-19 לנובמבר 2003 בעבירה של הלבנת הון בשווייץ בגין מעשים שיוחסו לו והקשורים בפתיחת חשבונות בבנק UBS שווייץ עבור שני בניו של הגנרל סאני אבצ'ה - נשיא הרפובליקה הניגרית בשנים 1998-1993 - ובהעברות כספים שנעשו באמצעות חשבונות בנק אליו. במסגרת הסכם הטיעון (במסגרתו הודה בעבירות) נקנס דוד בסכום של 400 אלף פרנקים שווייצים. דוד העביר לגאון את המידע המרתק הזה, לאחר שרשות ניירות ערך פנתה לחברה וביקשה לקבל עליו מידע.
אורי דוד (75), אשר רק לפני חודש וחצי תרם 40 אלף שקל לאהוד ברק, הורשע בשווייץ בהלבנתם של לפחות 86 מיליון דולר, כאשר מקור הכספים בשוחד שקיבל מהרודן הניגרי, סאני אבצ'ה, שהספיק במהלך חמש שנות שלטונו לבזוז כ-3 מיליארד דולר מארצו.
דוד הורשע, על פי הודאתו, לאחר שראשי בנק UBS בשווייץ פתחו בחקירה פנימית לגבי מקורם של כספים שהופיעו בחשבונותיו בבנק. החקירה העלתה כי הכספים הופקדו על ידי חברות בינלאומיות, בהן טאטא ההודית ופרוסטאל הגרמנית. בחשבון נמצאו זכויות חתימה לבניו של הרודן אבצ'ה, מוחמד ואבבא, וכן משיכות כספים לחשבונותיו האישיים והעסקיים של דוד.
בראיון שהעניק ל-TheMarker לפני 3 שבועות, לאחר שגייס 440 מיליון שקל, הגיב גאון לשאלה לגבי הרשעתו של דוד ואמר כי "שמעתי על זה פעם ראשונה כשזה הופיע בעיתון. יש לי את מלוא ההערכה לאיש ולהגינותו. הוא אדם שאוהב את המדינה".
בגאון, אגב, טוענים בתוקף כי לא ידעו שאחד מבעלי השליטה בחברה הוא אדם שהורשע בפלילים. כלומר, הרקורד המפקפק של שותפם לעסקים נסתר מעיניהם. מאחר ועד לפני חודשיים היתה גאון חברה פרטית, לא ניתן לדעת האם וכמה זמן היה דוד שותף בחברה. הפרט הגלוי היחידי מופיע בתשקיף של גאון, שם מופיע דוד כמי שמחזיק ב-12.5% מהון המניות של החברה וב-14.9% מזכויות ההצבעה במשך 12 חודשים לפני מועד ההנפקה. מפרסומים אחרים, דוגמת "ידיעות אחרונות" מיום 24.12.2003 עולה כי גאון ודוד צועדים יחד כבר שנים כשותפים עסקיים.
על פי הודעת הבורסה: "עוד קודם לפתיחת החקירה נגדו על ידי הרשויות השווייציות, ובסמוך לאחר שהתפרסמו ידיעות באמצעי התקשורת ברפובליקה הניגרית בדבר מעשיו של הגנרל סאני אבצ'ה, הוא פנה מיוזמתו שלו לרשויות החוק בישראל, אנגליה וג'רסי ומסר להם את הפרטים הנוגעים לקשריו עם בניו של הגנרל. רשויות אלו לא פנו אליו בשאלות כלשהן ולא נקטו כנגדו הליכים משפטיים כלשהם". בגאון לא מפרטים מיהם אותם "רשויות החוק" אליהם פנה דוד. מרשות ניירות ערך נמסר כי מעולם לא התקבלה פניה בנושא זה מאת אורי דוד.
ברשות ניירות עלו על הנושא בעקבות בדיקת מהימנות שנערכה לאחר שאורי דוד הצטרף לגרעין השליטה של גאון. מאחר ודוד הוא חלק מגרעין השליטה של גאון אחזקות - השולטת בגאון בית השקעות שמחזיקה בחברת ניהול הקרנות "גאון ניהול קרנות" - הרי שתיקון בכר לחוק הקרנות קובע חובת בדיקת מהימנות שמבצעת הרשות לגבי בעל שליטה בחברת ניהול קרנות. דוד הוא אחד מבעלי השליטה וכך התגלה העניין. מגאון לא נמסרה תגובה.
קשרים עם בניו של רודן ניגרי והרשעה בעבירות הלבנת הון: כך הפך אורי דוד לשותף בגאון אחזקות של בני גאון
טל לוי
18.7.2007 / 10:48