הבנק הספרדי סנטנדר ניהל עסקות עבור בנק איראני החשוד בהענקת מימון לתוכנית הגרעין

סנטנדר סנטרל היספנו, הבנק הגדול ביותר בספרד ואחד הגדולים באירופה, ניהל עסקות עם בנק ספאח האיראני החשוד כעומד מאחורי מימונה של תוכנית הגרעין האיראנית. כך דיווח "דיילי טלגרף" הבריטי.



על פי הדיווח, סנטנדר העביר כספים עבור הבנק האיראני השוכן בטהרן באמצעות חשבונות שפתח עבורו במספר מדינות אירופיות לפחות עד מארס האחרון, זאת למרות שספאח הופיע ברשימה השחורה האמריקאית של החברות והעסקים התומכים בטרור, שהוסרה אמש מאתר האינטרנט של רשות ני"ע האמריקאית (SEC), ונכסיו הוקפאו בארה"ב.



במסגרת הסנקציות שהוטלו בדצמבר האחרון על איראן בשל תכניתה הגרעינית, אסר משרד האוצר האמריקאי על בנקים הפועלים בארה"ב לנהל עסקות עבור בנק ספאח, החמישי בגודלו באיראן, בטענה כי הוא משמש כצינור כלכלי מרכזי עבור חברות הטילים האיראניות.



מסחר עם עסקים החשודים במעורבות בטרור נחשב להפרה חמורה של החוק האמריקאי ועלול להוביל להשלכות דרקוניות. דובר מטעם משרד האוצר האמריקאי אמר בעקבות הדיווח כי הפרת הסנקציות האמריקאיות על גופים כלכליים באיראן עשויות להוביל לאישומים אזרחיים ופליליים. הדובר הוסיף כי הרשויות בארה"ב אינן מתכוונות להתחשב בהיותו של בנק המפר סנקציות כלכליות אמריקאי או בנק זר הפועל בארה"ב.



ספאח, הנמצא בבעלותה של ממשלת איראן, הושם ברשימה השחורה האמריקאית בינואר האחרון. באותו חודש הודיע קומרצבנק, הבנק השני בגודלו בגרמניה, כי הוא מפסיק את הטיפול בעסקות דולריות עבור איראן בסניפו בניו יורק. קומרצבנק היה מנהל העסקות הדולריות העיקרי של ספאח בארה"ב. במארס הסכים גם האו"ם להקפיא את נכסיו הבינלאומיים של הבנק האיראני.



מאז שמועצת הביטחון הטילה סנקציות כלכליות על איראן בעקבות סירובה להקפיא את תכניתה הגרעינית, בעקבות לחצים אמריקאיים כבדים, צייתו מרבית הבנקים באירופה שלהם מערכת יחסים ארוכת טווח עם איראן וקיצצו בעסקות עם בנקים איראניים שבבעלות ממשלתית, אך בנקים אחדים מסרבים לציית לדרישות האמריקאיות למרות איומיה של ארה"ב כי תטיל עליהם קנסות ועונשים.