לאומי נקנס על הפרת חוק איסור הלבנת הון

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון החליטה להטיל קנס בסך 425 אלף שקל על בנק לאומי בגין הפרת הוראות איסור הלבנת הון.

ההפרות והליקויים העיקריים שהתגלו בבנק נגעו בקשר להפרות בגין הליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון וביצוע פעולות, לרבות, קבלת הצהרות על נהנים ובעלי שליטה, ושמירה על מסמכי הזיהוי. כמו כן, נמצאו הפרות בקשר לדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. יחד עם זאת, הוועדה מצאה לנכון להתחשב בכך שמרבית ההפרות הינן ראשונות, אינן נמשכות ואינן חמורות ושהיקפן אינו גבוה ביחס לגודל הבנק ומורכבות פעילותו וכן שהבנק פעל לתיקון מהיר של הליקויים שנתגלו במהלך הביקורות.

בנק לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה בעניינו לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ועדת העיצומים שהוקמה מכוח החוק, ובסמכותה להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ-2 מיליון שקל להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ובהשתתפות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד יהודה שפר.