וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

חשד להלבנת ענק של כספים בסניף דיסקונט ברמלה; סגן מנהל הבנק חשוד בהלבנת מיליארד שקל שמקורם בכספי עבריינים

TheMarker

15.8.2007 / 21:26

לפי החשד, סגן המנהל פתח עשרות חשבונות פיקטיוויים ולכאורה הפקיד המחאות עבור עבריינים



הערוץ הראשון חשף הערב במהדורת מבט פרשה חמורה של הלבנת כספים בסניף בנק דיסקונט בעיר רמלה. לפי המדווח, המשטרה בודקת אם סגן מנהל הסניף, יצחק מרציאנו, הלבין סכום העולה על יותר ממיליארד שקל. על פי החשד, מקור הכספים הוא בעבריינים המוכרים למשטרה.



כך, מחקירה סמויה שערכו חוקרי משטרת השפלה אחר פעילות הסניף, עולה כי מרציאנו פתח עשרות חשבונות פיקטיוויים ולכאורה הפקיד המחאות עבור עבריינים. זאת, מבלי שתיעד את הדברים ברישומי הבנק. בכתבת הערוץ הראשון דווח כי הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד מרציאנו.



סניגורו של מרציאנו, עו"ד רונן רוזנבלום, הגיב לדברים באומרו כי הנהלת הבנק ידעה על הדבר ולא עשתה דבר בעניין. לדבריו, אנשי הנהלת הבנק הפנו את האשמה למרשו על מנת להתחמק מאחריות.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully