וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נעצר חשוד בקבלת מיליוני שקלים מחפציבה

ארנון בן-יאיר

4.9.2007 / 7:02

איש העסקים יניב בן דוד נעצר בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ

היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה ומחלקת חקירות מכס ומע"מ של רשות המסים בירושלים, מביאות בשעה זו את איש העסקים יניב בן דוד - בן 28, תושב סביון - להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.

בן דוד נעצר בצהריים במשרדי היחידה הארצית בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון וביצוע עבירות לפי חוק מע"מ.

המעצר בוצע במסגרת חקירת הפרשה של קריסת חברת הנדל"ן חפציבה, שבבעלות איש העסקים בועז יונה, הנמצא במעצר במילאנו שבאיטליה.

במהלך חקירת המשטרה, ומחיפוש שבוצע במשרדי חברת חפציבה, התעורר חשד כי בן דוד קיבל מחפציבה, באמצעות חברת בילבו אחזקות שבבעלותו, צ'קים של עשרות מיליוני שקלים. כמו כן, נתפסו במשרדי חפציבה חשבוניות רבות החשודות כפיקטיוויות, בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

בן דוד, המיוצג על ידי עו"ד אבי גרוס, לא שיתף פעולה עם חוקריו ושמר במשך כל החקירה על זכות השתיקה. על פי הבקשה להאריך את מעצרו, בן דוד נמנע מלתת הסבר להעברות הכספים שנעשו לחשבונות שבשליטתו, וכן נמנע מלהסביר את מהות קשריו עם בועז יונה ועם קבוצת חברות חפציבה.

המשטרה ורשות המסים ביקשו את הארכת מעצרו של בן דוד בשבעה ימים, מחשש לשיבוש הליכי חקירה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully