מסתמן: האחים גבריאלי יואשמו בהלבנת הון ב-50 מיליון שקל

בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) התגבשה באחרונה ההחלטה להגיש כתבי אישום נגד האחים עזרא (שוני) וראובן גבריאלי. בפרקליטות בוחנים את האפשרות להעמידם לדין בגין עבירות של הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע"מ.



מחקירת היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, עולה כי יש די ראיות להאשים את האחים בהלבנת הון בסך כ-50 מיליון שקלים. הייחוד במקרה זה הוא שבפרקליטות מכוונים לאישום על פי סעיף 3א' לחוק איסור הלבנת ההון, לפיו לא רק שההכנסות לא דווחו לרשויות, אלא שמקורן בעבירה פלילית. בשנים האחרונות עושות המשטרה והפרקליטות מאמצים להוכיח את כל רכיבי הסעיף במקרים שונים, אך למעט במקרה של פרשת הבנק למסחר, נכשלו הרשויות עד כה בהעמדה לדין בסעיף זה, שהוא החמור ביותר בחוק איסור הלבנת ההון.



במקרה של האחים גבריאלי, מקבלים בפרקליטות את ההנחה בימ"ר תל אביב, כי ניתן להוכיח שעשרות המיליונים שהולבנו מקורם ברשת של הימורים לא חוקיים, שניהלו השניים ביחד עם אחרים בישראל. גורם משטרתי אמר כי "זה תיק חזק עם ראיות חזקות". חומר החקירה הועבר לפרקליטות לפני כחצי שנה, ואף שטרם נשלחה לחשודים ההודעה בדבר ההחלטה וזכותם לשימוע, מתגבשת ההחלטה על העמדה לדין.



לצד האחים גבריאלי נחקרו בפרשה גם העבריין מאיר אברג'יל, מוטי מנשה ויורם צרפתי, וגם נגדם מבקשת הפרקליטות לגבש כתבי אישום. שוני גבריאלי הוא אביה של ענבל גבריאלי, מי שכיהנה כחברת כנסת בכנסת הקודמת. במהלך חיפוש שביקשו השוטרים לעשות בבית אביה במסגרת החקירה נגדו לפני כשנה וחצי, טענה גבריאלי כי בשל היותה חברת כנסת ומשום שמדובר גם בבית שלה, אסור לחוקרים לערוך במקום חיפוש וזאת בשל חסינותה.



הפרשה נחשפה בחודש פברואר 2006, כאשר הסירה המשטרה את צו איסור הפרסום מעל החקירה המורכבת שנוהלה במשך כשנה. במרכז החקירה עמד החשד כי האחים גבריאלי ניהלו ביחד עם העבריין מאיר אברג'יל, אחיו של איציק אברג'יל, המוגדר כאחד מאנשי העולם התחתון החזקים בישראל, וביחד עם אחרים רשת של אינטרנט-קפה ברחבי הארץ, בה התנהלו משחקים לא חוקיים. החקירה הסמויה החלה במהלך שנת 2004 אז הופתעו חוקרי הימ"ר לגלות כי אביה של חברת הכנסת הצעירה מעורב בעסקים עם אנשי ארגוני פשיעה. מעורבותו התבררה כאשר יום אחד, כשיצא ממגדלי עזריאלי בתל אביב, נפל מתחתית מכוניתו מטען שהוצמד אליה.



גבריאלי טען שאין לו אויבים, אולם חקירה סמויה גילתה כי יש לו כמה יריבים ממשפחת אוחנה הנתנייתית. בין אוחנה לבין גבריאלי, אברג'יל ואלפרון היה סכסוך, שבשיאו "ייבאו" אנשי משפחת אוחנה רוצחים שכירים מבלארוס, כדי שיחסלו את האחים יעקב ונסים אלפרון, וכן את שוני גבריאלי. הרקע לסכסוך היה שליטה ברשת בתי הקפה-אינטרנט.



בחקירה התברר עוד כי הרשת הרוויחה מיליוני שקלים מכספי המהמרים. טענת המעורבים ובהם גבריאלי, היתה כי שרתי המחשבים בבתי הקפה נמצאים בחו"ל ועל כן אין מדובר בהימורים בלתי חוקיים, אך חקירת המשטרה העלתה כי שרתי המחשב מוקמו בישראל.



עורך דינם של האחים גבריאלי, עו"ד יואל רשף, אמר אתמול כי אינו יודע על החלטה כלשהי בעניין, וכי לא קיבל מהפרקליטות הודעה או הזמנה לשימוע.