בניגוד לבקשת ארה"ב: בנק במקאו שהואשם בהלבנת כספים עבור צפון קוריאה יוחזר לבעליו

בנק קטן במקאו, שהואשם ע"י ארה"ב בהלבנת כספים עבור צפון קוריאה והוחרם ע"י הרשויות המקומיות, יוחזר לבעליו המקורי למרות הפצרותיו של משרד האוצר האמריקאי. הבנק, בנקו דלתא אסיה, יוחזר לבעליו המקורי, סטנלי או, מידיה של ועדה ממשלתית שהופקדה על ניהולו. כך הודיעה הרשות המוניטרית המקומית.



או, מאנשי העסקים הבולטים במקאו, משמש גם כיועץ פוליטי עבור ממשלת סין והיה בעבר אחד מהמועמדים הבולטים למשרת ראש המנהלת הראשון של חצי האי מקאו. לטענת הרשות המוניטרית, החלטתה להחזיר את הבנק לידיו של או התקבלה לאור "שיפור ראויים לציון" בפעילותו ובעקבות "בקשות חוזרות נשנות מצד בעליו הקודמים". כמו כן, לא יכלה הממשלה המקומית להאריך את המנדט של הוועדה המנהלת, ולכן נאלצה לבחור בין מכירתו , פירוקו או החזרתו לבעליו המקוריים.



בנקו דלתא אסיה, המחזיק ב-10 סניפים בלבד בממלכת ההימורים של המזרח, הוכנס לרשימה השחורה של משרד האוצר האמריקאי במארס האחרון, בעקבות האשמות כי היה אחראי לשורה של פשעים פיננסיים נוספים עבור צפון קוריאה, בהם הלבנת כספים ממכירות נשק וסמים. על הבנק נאסר לעשות עסקים עם כל מוסד פיננסי אמריקאי, ויכולתו להישאר על מפת הבנקאות העולמית נמחקה הלכה למעשה.



מאז ספטמבר 2005, אז פרסם משרד האוצר המקומי כי הוא מנהל חקירה בנוגע להלבנות כספים שהתבצעו לכאורה בבנק, הושם הבנק תחת ניהול ממשלתי והופקע בפועל מידי בעליו המקוריים. לפי דרישת ארה"ב, הקפיאה ממשלת מקאו חשבונות בסך 25 מיליון דולר, שנחשדו כקשורים לצפון קוריאה. צפון קוריאה עצמה דרשה כי הכספים ישוחררו, וסירבה להשתתף בשיחות הבינלאומיות לפירוקה מנשק גרעיני עד שארה"ב תסכים להחזיר לבעלי החשבונות את הכספים המוקפאים.

"העברת בנקו דלתא אסיה חזרה לבעליו המקוריים מעוררת מחדש את החששות לפיהם המוסד חסר הנהלה ובעלות אחראית", מסרה דוברת מטעם משרד האוצר האמריקאי בתגובה להחלטת הרשויות במקאו להעביר את הבנק חזרה לידיו של או. הדוברת הוסיפה כי ארה"ב אינה מתכוונת להסיר את הסנקציות שהטילה על הבנק, זאת עד שתשתכנע כי הוא פועל באופן חוקי.



או עצמו בירך על ההחלטה להחזיר את הבנק לידיו, ואמר כי החלטת ארה"ב לשחרר את הכספים הצפון קוריאניים לפני מספר חודשים הוכיחה כי הבנק לא היה מעורב בפעילות לא חוקית. "אם בעלי החשבונות המדוברים אכן עסקו בפעילות לא חוקית או בהלבנת כספים, הכסף היה מוחרם", אמר או.