כתב אישום נגד הישראלים זאב זלצמן ומנחם איתן בחשד להונאת ני"ע של 55 מיליון דולר

התביעה הפדרלית בניו יורק הגישה ביום שישי כתבי אישום נגד ששה אנשים, ביניהם עו"ד תאגידי מניו יורק, שני משקיעים ישראליים ושלושה אנשי עסקים. כתב האישום כולל סעיפים של הונאה והרצת מניות, אשר גרפו לכיס הנאשמים 55 מיליון דולר. אחד הנאשמים, זאב זלצמן, נעצר בלונדון ביום חמישי. ונגד הנאשם הישראלי השני, מנחם איתן, השוהה בישראל, הוצאה בקשת הסגרה.



בביהמ"ש המחוזי הפדרלי בברוקלין אמרו התובעים כי הישראלים זאב זלצמן ומנחם איתן, ואדוארד וסטיבן ניומן, מרטין אי. וייסברג ואנדרו בראון ניהלו הונאה בת ארבע שנים סביב שתי חברות בשם זיברנוט (Xybernaut) וראמפ (Ramp), שמאז פשטו רגל. במקביל הגישה רשות ני"ע בארה"ב תביעה אזרחית נגד אותם נאשמים.



בלב התביעה נמצא ני"ע הידוע כהשקעה פרטית במניה ציבורית (PIPE). ני"ע נמכר כמניות של חברות למשקיע מסוים, בדרך כלל בניכיון. השקעות מסוג זה נוטות להוריד את מחירן של מניות בגלל שהן מדללות את בעלי המניות הקיימים ? הן מאוד מכניסות למי שיש לו ידע מוקדם עליהן.



לפי כתב האישום אירגנו זלצמן בן ה-45 ואיתן בן ה-51, משקיעים המתגוררים בישראל, קנייה של מאות אלפי מניות של זיברנאוט, יצרנית חומרה למחשבים ניידים מוירג'יניה, ושל ראמפ, יצרנית תוכנות לשירותי בריאות מניו יורק, בשנים 2001-2004.



שני הישראלים השתמשו ב-37 חברות קש חוץ גבוליות, כדי לקנות את המניות בהנחה נכבדה. התובעים אמרו כי הם ארגונו את העסקות בעזרתם של הנאשמים האחרים - אדוארד ניומן וסטיבן ניומן, שני אחים שכיהנו כמנה"ל ונשיא של זיברנאוט; וייסברג, שותף בבייקר אנד מקינזי, ולשעבר דירקטור בזיברנאוט; ואנדרו בראון, לשעבר נשיא ראמפ.



זלצמן ואיתן מכרו את מניות החברה בחסר (שורט - עסקה שמעניקה רווח למבצעה, במקרה שמחיר המניה יורד) והשיבו את המניות שלוו במסגרת השורט באמצעות המניות שקנו בהנחה. בסך הכל גרפו השניים רווחים של 15 מיליון דולר מעסקות שעשו במניות ראמפ, ו-39 מיליון דולר במניות זיברנאוט.



כדי להסתיר את העסקות, שבמסגרתן צברו זלצמן ואיתן 37% ממניות ראמפ ו-18% ממניות זיברנאוט, לא חשפו שתי החברות את ההנפקות הפרטיות בדו"חותיהן לרשות ני"ע. לפי התביעה שיקל וייסברג לרשויות ולמבקרים החשבונאיים של ראמפ לגבי ההשקעות של זלצמן ואיתן.



בתמורה שילמו זלצמן ואיתן יותר מ-4 מיליון דולר בשוחד לנאשמים האחרים. בין היתר שילמו מיליון דולר לסטיבן ניומן, דרך חשבון בנק שוויצי של זלצמן ו-50 אלף במזומן שנמסרו בשקית נייר חומה לבראון.



זלצמן נאסר בלונדון ביום חמישי, והתביעה בארה"ב מבקשת את הסגרתו, אמר דובר משרד התובע בארה"ב. איתן נמצא בישראל והתביעה האמריקאית מבקשת את הסגרתו. בראון וניומן נעצרו באותו יום בארה"ב, ונגד שאר הנאשמים הוצאו צווי מעצר.