גבי רביד ודני זילביגר בדרך לעסקת טיעון בפרשת הקרנות

נציגי הפרקליטות ונציגי הנאשמים בפרשת הקרנות של בנק לאומי החלו באחרונה במגעים ראשונים במטרה להגיע לעסקת טיעון בפרשה. לדברי גורמים המקורבים לפרשה, בשלב זה אין עדיין הסכמות לגבי מתווה העסקה בין הצדדים.



גורם ברשות ני"ע אמר אתמול כי יש היגיון בעסקת טיעון, מכיוון שהמשפט בפרשה עלול להתפרש על פני שנים, מה שיפגע באפקטיוויות והרתעה של כל המהלך. מנגד, מקווים ברשות שתנאי עסקת הטיעון יהיו כאלה שירתיעו בעתיד יועצים ומנהלי השקעות שלא למלא אחר חובות הייעוץ.



בכל מקרה ההערכה היא כי עסקת הטיעון תתייחס גם לקנס הכספי שיוטל על לאומי, וגם לסוגיית רישיונות ניהלו התיקים של מנהלי הקרנות שהיו בבעלות הבנק, גבי רביד ודני זילביגר מפסגות ומיקי צבייר ומאיר מזוז מפיא.



מלאומי נסמר כי הבנק משוכנע בצדקתו ומאמין שיש לו טיעונים כבדי משקל.



לפני כשנה וחצי החליטה הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד בכירי מערך הייעוץ של לאומי, וכן נגד מנהלי חברות הקרנות שהיו בבעלות הבנק, רביד וזילביגר מפסגות ונגד צבייר ומזוז מפיא. ההחלטה של הפרקליטות התבססה על ממצאי החקירה שפתחה הרשות ב-2003 בעקבות גיוסים חריגים שנרשמו בקרנות שהיו בבעלות הבנק, ולפיה נחשד כי בכירי הבנק הציעו מתנות ופרסים ליועצי השקעות שישווקו את הקרנות של הבנק.



הפרשה הגיעה לשיאה בספטמבר 2006 כשהרשות התנתה את מכירתה של פסגות אופק לקרן יורק בכך שמנכ"ל בית ההשקעות, רביד, וסגנה, זילביגר, יושעו מתפקידם. בהמשך השנה אף הודיעה הרשות לשניים ולמנהלי פיא, צבייר ומזוז, על כוונתה להשעות את רישיון ניהול התיקים שלהם.



בחודשים האחרונים ערכה הרשות שימוע לארבעת המנהלים, אך ההערכה היא שהיא לא תשנה את דעתה, ולכן היא צפויה להשעות את הרישיונות שלהם. ברשות החליטו להקפיא את הרישיון של המנהלים על רקע הפגיעה באמינות שלהם שהתגלתה במהלך החקירה שערכה הרשות.