תושב תל אביב מואשם בהלבנת 230 מיליון שקל; רשם את אמו כבעלת שליטה בחברה כדי לקבל רישיון לעסוק בשירותי מטבע

כתב אישום על הלבנת הון בהיקף של כ-230 מיליון שקלים הוגש היום (ראשון) בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד שרון בנבניסטי, בן 34, מתל אביב ונגד חמישה נאשמים נוספים המעורבים בפרשה, בהם אמו לבנה אסייג, בת 54 מבת ים. בנבניסטי וחברת "ריינבאו אינווסטמנטס" מואשמים בכתב האישום כי לא דיווחו על שירותי ניכיון צ'קים בסכום של כ-230 מיליון שקלים, שנתנה החברה בין מאי 2003 למאי 2004.



על פי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה, כדי לקבל ממשרד האוצר רשיון לעסוק במתן שירותי מטבע בעבור חברת "ריינבאו אינווסטמנטס", הצהירה האם כי היא בעלת השליטה והמנהלת היחידה בחברה, אף שבפועל היתה החברה בניהולו ובשליטתו הבלעדית של הבן. זאת, משום שידעו שבשל עברו הפלילי של הבן, לא יסכים הרשם לרשום חברה בניהולו כנותנת שירותי מטבע. לפי כתב האישום, כדי להסוות את שליטתו בחברה, בנבניסטי פעל בשלושה חשבונות בנק של החברה, בהם היתה רשומה אמו כמורשית החתימה היחידה.



בכתב האישום מואשם עובד שכיר של החברה בשיבוש מהלכי משפט, בהשמדת ראיות ובהכשלת שוטר במילוי תפקידו, משום שמנע מהשוטרים שהגיעו אל משרדי החברה בתל אביב להיכנס. על פי האישום, בזמן שהשוטרים המתינו בחוץ וניסו לפרוץ את דלת המשרד ניפץ העובד דיסק נייד (דיסק און קי) שהיה שם והשליכו לפח וכן גרס ניירות במטרה להעלים ראיות.



שני נאשמים נוספים בכתב האישום מואשמים כי עסקו בניכיון צ'קים תמורת עמלה בעבור לקוחותיהם של בנבניסטי והחברה בזמן שלא היו רשומים כנדרש בחוק כנותני שירותי מטבע.הפרקליטות ביקשה מבית המשפט לחלט את הכספים בשלושת חשבונות הבנק של החברה.