חמש שנות מאסר למקים "הבנק הפרטי" בצפון

מנשה מזרחי, תושב טבריה אשר הקים מעין "בנק פרטי" בצפון המדינה יפצה 59 מהמשקיעים בבנק בסכום של כ-5.5 מיליון שקל - כך פסק באחרונה שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, האשם ח'טיב.



במסגרת הסדר זה גם הוטלו על מזרחי חמש שנות מאסר וקנס בגובה מיליון שקל. מזרחי הורשע בעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ואיסור הלבנת הון. העונש נקבע בהסדר טיעון.



מזרחי ניהל מעין "בנק פרטי" בצפון, אשר בו השקיעו כסף רב עשרות אנשים, ואולי אף יותר, בהם גם חברי קיבוצים ומושבים רבים, בתקווה לתשואה גבוהה שהבטיח. בדיעבד, מרבית כספם של המשקיעים ירד לטמיון. בעדויותיהם אמרו רבים מהמשקיעים כי איבדו את כל חסכונותיהם והיו אף שסיפרו כי משפחותיהם התפרקו בעקבות המשבר שאליו נקלעו.



עד 1999-2000 הפעיל הנאשם חנות מכולת במושבה כנרת. באותן שנים, נקלע לקשיים כלכליים ולחובות כבדים. ב-2000-2005 שיכנע מזרחי אנשים רבים שאותם הכיר להעביר לידיו כספים, בטענה שישמשו כהשקעה רווחית ביותר, המניבה ריבית חריגה בהשוואה לריבית המקובלת בשוק, בשיעור של 4% או 5% חודש. כדי לשכנע את המשקיעים הפוטנציאליים שביכולתו לשלם ריבית כה גבוהה, הציג הנאשם בפניהם מצגים כוזבים בדבר ייעוד השקעתם.



הכספים שהועברו לידי הנאשם הצטברו לכל הפחות לסכום של כ-24 מיליון שקל. על פי גזר הדין, "במהלך התקופה הרלוונטית שלח הנאשם יד במרמה בכספים שאותם קיבל, והשתמש בהם לצרכיו השונים". החל במאי 2005 הפסיק הנאשם לשלם את הריבית למשקיעים וסירב להשיב כספים למשקיעים שדרשו זאת. למרות הבטחותיו, לא השיב הנאשם את הכספים. מכתב האישום עולה כי מזרחי השקיע את הכסף ברכישה והשקעה בנכסי מקרקעין בארץ, רכישת נכסי מקרקעין בלאס וגאס, באמצעות חברות בארה"ב שבשליטת הנאשם ובני משפחתו, רכישת מכוניות ומתן הלוואות ואשראי.



יחד עם מזרחי נעצר בתחילה גם אבי ירדני מקיבוץ כנרת, אשר שימש כ"ראש קבוצה" שגייס עבורו משקיעים חדשים. בזמן שהיה במעצר בית ברמת גן התאבד ירדני. מכתב האישום עולה כי המשטרה לא ייחסה לו חלק בהונאה.