וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כתב אישום נגד אדם שהבריח 250 אלף יורו בתיק התפילין והציציות

נורית רוט

21.11.2007 / 12:33

הנאשם, יצחק טויב, תושב בני ברק, היה המנהל בפועל של חברה שעסקה במתן שירותי המרת מטבע תמורת עמלה



לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש אתמול כתב אישום נגד אדם שניסה להסתיר 250 אלף יורו מהמכס.



הנאשם, יצחק טויב, תושב בני ברק, היה המנהל בפועל של חברה שעסקה במתן שירותי המרת מטבע תמורת עמלה, ובהעברות בנקאיות לחו"ל, בשם מ.מ.צ'יינג'.



טויב חזר במאי 2007 מווינה והגיע לתחנת הגבול בנתב"ג, כשעל גופו 250 אלף יורו. הוא חילק את המזומנים לעשר חבילות קטנות, והחביא אותן במקומות שונים על גופו ובכבודתו, בין היתר בנעליו, בתיק הציצית והתפילין שנשא, ובתוך ביטנת המעילים במזוודתו.



עם הגיעו לתחנת הגבול, דילג טויב על המסלול האדום - שעל פי תקנות איסור הלבנת הון המתייחסות לדיווח בתחנות הגבול, חובה היה עליו לעבור דרכו - ועבר דרך המסלול הירוק. כאשר נשאל על ידי פקיד המכס האם יש באמתחתו מזומנים, השיב כי באמתחתו 20 אלף יורו בלבד.



לפיכך הואשם טויב על פי סעיף 3 ב' לחוק איסור הלבנת הון בעבירה של עשיית פעולות ברכוש, כדי לגרום לדיווח לא נכון. על פי כתב האישום, קיימת אפשרות כי יבוקש להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד דדי כהן מפרקליטות מיסוי וכלכלה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully