וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כתם נוסף על שמו של בר סטרנס: שני בכירים לשעבר בבנק ההשקעות הודו בהונאה ובניסיון לשחד בכירים מקומיים בטקסס

סוכנויות הידיעות

23.12.2007 / 8:59

השניים הואשמו במסגרת חקירת שחיתות פדרלית שעסקה בחברות שהיו מעורבות בסחר באג"ח מוניציפליות



שני בנקאי השקעות לשעבר בבנק ההשקעות , שהואשמו בביצוע הונאת דואר והונאה באמצעים אלקטרונים בבית משפט מחוזי בטקסס, הודו בסוף השבוע באשמתם.



השניים, רוברטו רואיז, לשעבר מנכ"ל בר סטרנס בדאלאס, וכריסטופר פאק, לשעבר סגנו באותו משרד, נחקרו והואשמו במסגרת חקירת שחיתות פדרלית שהובילה להאשמתם של בכירים נוספים בחברות שהיו מעורבות בסחר באג"ח מוניציפליות.



פרטי החקירה והעבירות שבהן הואשמו רואיז ופאק נאסרו לפרסום על ידי בית המשפט, אולם ממסמכים שפורסמו עולה כי השניים הציעו מוקדם יותר השנה לממן לבכיר מקומי טיול לניו יורק, בנוסף לתשלום שוחד שהציעו לחברת פיננסים שטיפלה מטעם הרשויות המקומיות בסחר באג"ח מוניציפליות.



החקירה, לה היו שותפים ה-FBI ומשרד התובע המחוזי בטקסס, התמקדה תחילה בתשלומי שוחד שהועברו לבכירים מקומיים ואנשי עסקים מובילים בזירה המקומית שחלקם שימשו כחתמים של אג"ח מוניציפליות. במסגרת החקירה, בה כבר הורשעו מספר מואשמים, גם מספר חברות בוול סטריט קיבלו צווי זימון.



בשבוע שעבר הודיע בר סטרנס כי ראלף צ'יופי, יועץ בכיר בבנק שניהל את שתי קרנות הגידור הכושלות שלו שקרסו בקיץ האחרון, עזב את תפקידו על רקע חקירה המתנהלת נגדו בחשד שביצע משיכת כספים לא חוקית מאחת משתי הקרנות. לדברי גורמים המקורבים לחקירה, נחקר צ'יופי בחשד שמשך 2 מיליון דולר שהשקיע באחת מהקרנות הכושלות, שרכשו אג"ח מגובות במשכנתאות סאבפריים, בשעה שהמשיך לפזר תחזיות אופטימיות אודות סיכויי הצלחתן.



בחודש שעבר הודה ממונה לשעבר על תיקי לקוחות בבר סטרנס באשמת הונאה בניירות ערך וקשירת קשר, במסגרת מה שהרשויות בארה"ב כינו אחת מפרשיות המסחר במידע פנימי הנרחבות ביותר של שנות השמונים. קון אוקאדה, 32, העביר לפי הודאתו מידע שאינו ציבורי לגבי עסקות תלויות ועומדות, לרבות רכישתה של פרולוג'יק את קאטלוס דוולופמנט והמיזוג של יונייטד הלת' גרופ עם פסיפיק קאר הלת' סיסטמס, לקרוב משפחה שסחר במניות בעקבות המידע.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully