בנק ישראל מחמיר את הענישה: קנס של 5.5 מיליון שקל לקבוצת הבינלאומי על ליקויים בנושא הלבנת הון

בנק ישראל מחמיר את הענישה על הבנקים, כך לפחות נראה מההודעה שהוציא הבוקר הבנק הבינלאומי. בדיווח לבורסה הודיע הבנק כי קיבל קנס של 5.5 מיליון שקל בגין ליקויים הקשורים בנושא הלבנת ההון. זאת בעקבות ביקורת שערך בנק ישראל במהלך שנת 2006. מדובר על קנס של 3.5 מיליון שקל לבנק הבינלאומי עצמו ועוד 2 מיליון שקל קנס של החברה הבת, פאג"י.



מדובר על ליקויים טכניים בנושא הלבנת ההון, שעיקרם אי צילום תעודות זהות של לקוחות שפתחו חשבון חדש בבנק. הבינלאומי כבר הפריש את הסכום במהלך הרבעונים הקודמים, כמו כן מהבנק נמסר כי הליקויים כבר תוקנו. ההערכות הן כי בתקופה הקרובה יקבל בנק גדול נוסף קנס מהותי על ליקויים דומים וכי עוד שני בנקים נמצאים תחת ביקורת בתחום של בנק ישראל.