אנליסטים: "בעקבות ההונאה בסוסייטה ג'נרל הבנק עשוי להירכש; סוחר הבנק הימר 70 מיליארד דולר על עליות בבורסות אירופה"

סוסייטה ג'נרל (סימול SOGN.PA) - הבנק השני בגודלו בצרפת אשר חשף אתמול כי ספג הפסדים של 4.9 מיליארד יורו (7.2 מיליארד דולר) בעקבות הונאה של אחד מסוחריו - עשוי להירכש, כאשר בין הרוכשים האפשריים נמנים BNP פאריבה הצרפתי וברקליס הבריטי, כך העריכו אנליסטים, לפי דיווח של אתר חדשות הפיננסים מרקטווץ'.



סוסייטה ג'נרל טרם מסר פרטים מלאים על ההונאה, אשר עשויה להתברר כאחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה, אולם אנליסטים העריכו כי סוחר הבנק, ג'רום קרוויאל, בן 31, צבר פוזיציות לונג בהיקף של 50-40 מיליארד יורו (73-58 מיליארד דולר) בשוקי החוזים העתידיים על מדדי מניות אירופים, על בסיס ההערכה כי צפויות עליות בשווקים אלו. הנפילות החדות שרשמו הבורסות בתחילת השבוע הן שגרמו להפסדים הכבדים, שהם הגבוהים מעולם שרשם בנק בעקבות הונאה של אחד מסוחריו.



"גוברות ההערכות כי צפויה השתלטות על סוסייטה ג'נרל", אמר האנליסט פייר פלבי מבית ההשקעות לנדסבנקי קפלר בפאריס. עם זאת, הוא העריך כי ספק אם תוגש הצעת רכש עוינת, שכן סוסייטה ג'נרל ינסה להדוף את ההצעה כל עוד מניותיו נמצאות בשפל היסטורי. יתר על כן, בנקים רבים בוודאי יתקשו לגייס את הסכום הנדרש לביצוע הרכישה - המוערך בכ-35 מיליארד יורו.



האנליסט ברייס ונדם מדויטשה בנק העריך כי המועמדים הסבירים ביותר לרכישת סוסייטה עשויים להיות בנקים גדולים בספרד, איטליה, בריטניה או גרמניה. לדבריו, אוניקרדיט האיטלקית וברקליס הבריטי הם בין המועמדים האפשריים.



סוסייטה ג'נרל, אשר נוסד בשנת 1864, חשף את ההונאה - שהיא הונאת המסחר הגדולה בהיסטוריה של המגזר הבנקאי לפי בלומברג - לראשונה ב-19 וב-20 בינואר, יום לפני שהחלה המפולת בבורסות העולם. "ההחלטה לחסל את הפוזיציה התקבלה משום שהיה זה בלתי אפשרי שהבנק ישמור עליה", אמר מנכ"ל ויו"ר סוסייטה ג'נרל, דניאל בוטון, אשר הוסיף כי קרוויאל עבר מפוזיציות שורט בשנת 2007 לפוזיציות לונג בתחילת השנה הנוכחית, "בשל סיבות שאינן מובנות לנו".



בה בעת, גוברות ההערכות כי ההימור הכושל של קרוויאל - אשר הזכיר לרבים את סוחר בנק ברינגס, ניק ליסון, שצבר בשנת 1995 הפסדים של 1.4 מיליארד דולר בשוק הנגזרים, וגרם בכך לנפילת הבנק הבריטי הוותיק - השפיע באופן עקיף גם על החלטת הבנק הפדרלי לחתוך את הריבית בארה"ב מוקדם יותר השבוע.



בכירי הבנק הפדרלי לא היו מודעים להימור הכושל של קרוויאל ולהפסדי סוסייטה ג'נרל בעת שהחליטו ב-21 בינואר על הורדת הריבית ב-0.75%, לרמה של 3.5% - הורדת הריבית החדה ביותר מאז 1984 - והפעם הראשונה מאז ספטמבר 2001 שבה הבנק הפדרלי מחליט על הורדת ריבית שלא במסגרת ישיבה קבועה. כך לדברי בכיר בבנק הפדרלי, דיווחה בלומברג.



ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) קיימה שיחת ועידה בשעה 18:00 לפנות ערב לפי שעון ארה"ב ב-21 בחודש, בעת ששוקי המניות באסיה ואירופה רשמו נפילות חדות. יו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, וחברי הוועדה הגיעו למסקנה כי הירידות החדות בשוקי הפיננסים עלולות להגביר את מחנק האשראי, הוסיף הבכיר.



נגיד הבנק המרכזי של צרפת, קריסטיאן נויר, אמר כי שמע לראשונה על ההונאה בסוסייטה ג'נרל ועל ההפסדים שגרמה, לפחות לפני ארבעה ימים. "הודיעו לנו על כך באופן מיידי", אמר נויר לעיתונאים בפאריס. "כלומר, בזמן אמת". עוד הוסיף כי התעדכן לגבי המתרחש במהלך סוף השבוע, כלומר ביום שבת ה-19 בינואר.



נויר סירב לפרט מתי בדיוק דווח לו לראשונה על המתרחש בסוסייטה ג'נרל, או האם עידכן את הבנק המרכזי של אירופה (ECB) ואת הבנק הפדרלי בארה"ב לגבי המתרחש. "כל ההודעות הנדרשות הועברו בבוא הזמן", הוסיף.



החוזים על הריבית הפדרלית בארה"ב (Fed Funds futures), הנסחרים בבורסת החוזים של שיקאגו ומשקפים את ציפיות השוק מהריבית הפדרלית, מעניקים כעת סיכוי של 76% להורדת הריבית בארה"ב ב-0.5%, לרמה של 3%, בישיבת הבנק הפדרלי בשבוע הבא.