איש העסקים האוקראיני-ישראלי, סמיון מוגילביץ', נעצר ברוסיה בחשד להעלמת מס

משטרת רוסיה עצרה את איש העסקים סמיון מוגילביץ', יליד אוקראינה המחזיק גם אזרחות ישראלית, המבוקש על ידי הבולשת הפדרלית בארה"ב (FBI) בגין מעורבותו בהונאה והלבנת כספים בעסקת גז בשווי מיליארדי דולרים. כך לדברי מקורות ברשויות אכיפת החוק ברוסיה, דיווחו היום כלי התקשורת ברוסיה.



לפי הדיווחים, מוגילביץ', בן 61, נעצר בשל מעורבותו בפרשת העלמת מס, במסגרתה הונה את איש העסקים הרוסי ולדימיר נקרסוב, בעל השליטה ברשת חנויות הקוסמטיקה הרוסית ארבט-פרסטיז'. עורך דינו של מוגילביץ' אישר כי מרשו נעצר, אולם סירב למסור פרטים נוספים, דיווח "פייננשל טיימס".



ככל הנראה, מעצרו של מוגילביץ' ברוסיה אינו קשור באופן כלשהו להיותו מבוקש בארה"ב. ה-FBI הוציא צו למעצרו של מוגילביץ' בשנת 2003 בגין הונאת משקיעים בשוקי המניות בהיקף של מיליוני דולרים. שמו ותמונתו של מוגילביץ' אף צורפו לכרזת המבוקשים של הבולשת, שבה הוא מוגדר "מסוכן וחמוש". בעת הוצאת הצו למעצרו לפני יותר מארבע שנים, העריך ה-FBI כי מוגילביץ' מסתתר ברוסיה שאליה נמלט ב-1999 מהונגריה - לאחר שגם שם נפתחה נגדו חקירה.



בכתב אישום שהוגש לבית משפט פדרלי בפנסילווניה בשנת 2003 נטען כי מוגילביץ' ושותפיו הקימו חברה בשם YBM מאגנס אינטרנשיונל, שהונתה את בעלי המניות שלה ב-150 מיליון דולר, בעסקות מפוקפקות בבורסות בארה"ב ובקנדה. התובע המחוזי פטריק מיהן, שהגיש את כתב האישום נגד החברה, הגדיר אותה "חברה שהדו"ח השנתי שלה יכול להיחשב אחת מיצירות המופת בספרות הבדיונית".



היותו מבוקש בהונגריה ובארה"ב וחשדות שעלו נגדו בגרמניה לא הפריעו למוגילביץ', לפי החשד, להמשיך בעסקיו השנויים במחלוקת. פרטיה של עסקת הגז, שעקבותיה מובילים בין השאר לישראל, נחשפו בתחקיר שפורסם לפני כארבע שנים בעיתון "מוסקווה טיימס". לפי התחקיר, מוגילביץ' הוא אחד מבעלי המניות בחברת UTG (אוראל טראנס גז), אשר במסגרת עסקה מפוקפקת ב-2002, קיבלה מענקית הגז הממשלתית הרוסית גזפרום את הזכויות לשמש סוכנת ומתווכת באספקת גז מטורקמניסטאן לאוקראינה, דרך רוסיה.



התחקיר חשף כי אחד מבעלי המניות של UTG, לפי רשם החברות בהונגריה, הוא עו"ד זאב גורדון, שמשרדיו שוכנים בבית אמריקה, ברחוב שאול המלך 35 בתל אביב. בשיחה ל"הארץ" בנובמבר 2003 אישר גורדון כי הוא רשום כאחד מבעלי המניות של UTG. באותה עת אמר כי הוא מחזיק במניות בנאמנות בעבור משקיעים זרים, שאת שמם אינו מוכן למסור מטעמים של חסיון פרקליט-לקוח.



גורדון מוכר בפרוזדורי בית המשפט בתל אביב בעיקר כעו"ד פלילי. ואולם, בדבריו ל"הארץ" טען כי הוא גם קשור לעסקים ברחבי העולם, במיוחד עם יוצאי רוסיה. עוד הודה כי הוא מכיר את סמיון מוגילביץ' ואף נפגש עמו כמה פעמים בעבר. "אז מה אם אני מכיר אותו", אמר. "למיטב ידיעתי אין לו עסקים או רכוש בישראל והוא לא ביקר בה כבר כמה שנים". בתשובה לשאלה אם אינו חושש כי המניות שהוא מחזיק בנאמנות מקורן ברווחים בלתי כשרים, ובכך הוא מסייע להלבנת כספים, השיב גורדון: "מבחינה משפטית הכל חוקי. UTG רשומה כחוק. היא שקופה ומתנהלת כפי שצריך. אני לא רואה שום בעיה וכל הכתבות מקורן ביריבות עסקית ובקנאה של אלה שרצו לזכות בחוזה של גזפרום אך נכשלו".