וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אזהרה למשקיעים ברומניה: רשות המסים פתחה בחקירה נגד ישראלים שהשקיעו בנדל"ן עסקי במדינה

הילה רז

29.1.2008 / 11:03

עד עתה נעצרו חמישה אנשי עסקים; סך ההשקעות של ישראלים ברומניה ב-2007 עלה על 300 מיליון דולר



רשות המסים פתחה בשבועות האחרונים בחקירה גלויה נגד אנשי עסקים ישראלים שהשקיעו בנדל"ן עסקי ברומניה. עד עתה נעצרו חמישה אנשי עסקים, אשר שוחררו בערבות ובתנאים מגבילים.



כ-3,000 חברות ברומניה זוכות להשקעה של הון ישראלי. לפי הערכות, עלה סך ההשקעות ב-2007 על 300 מיליון דולר.



בעקבות הרפורמה במס בשנת 2003 הורחבה החבות במס גם על הכנסות ישראלים בחו"ל. בהודעה שפירסמה רשות המסים נכתב כי "לאור התרחבות פעילותם הכלכלית של ישראלים בחו"ל, ובפרט בתחום ההשקעות בנדל"ן במדינות מזרח אירופה, שמה לה רשות המסים למטרה לפעול למיסוי פעילויות אלו כחוק".



בעקבות מידע מודיעיני עצרה מחלקת החקירות של מס הכנסה בתל אביב לפני כשבועיים את אברהם (רובי) כהן (55) מיבנה, בעלי חברת Alfa House Imobil Invest S.R.L, העוסקת בנדל"ן עסקי - קניונים, דירות להשכרה ושטחי מסחר. כהן נעצר בחשד להשמטת פריטים מהצהרת הונו והעלים הכנסות הנאמדות במאות אלפי דולרים, תוך מרמה, עורמה ותחבולה על פי פקודת מס הכנסה.



על פי רשות המסים, נערך חיפוש בביתו של כהן ובמשרדי החברה. במסגרת החיפוש נתפסו מסמכים המעידים על פעילות ענפה של החברה ברומניה. לטענת החוקרים, הודה כהן כי הוא מנהל פעילות עסקית בתחום הנדל"ן ברומניה, וכי החברה בבעלותו מנהלת נכסים של ישראלים נוספים. כהן טען להגנתו כי הוא תושב רומניה, ולכן אינו חייב במס בישראל על הכנסותיו ברומניה.



השופט שאול אבינור מבית משפט השלום בתל אביב הורה על המשך מעצר בית לכהן למשך שבוע, ערבות אישית בסך 250 אלף שקל ובנוסף ערבות צד ג' בסך 250 אלף שקל.



בסמוך למעצרו של כהן נחקרו חשודים נוספים בפרשה: האחים עובדיה ועזרא משעל מרמת גן, מנהלי חברת מרקו פולו ביגוד בע"מ ויצחק אכואן מחולון, מנהל אייזיק דיזיין. לטענת רשות המסים, הודו החשודים בהחזקת נכסי נדל"ן ברומניה במאות אלפי דולרים, ובהכנסות שכר דירה משנת 2002 בעשרות אלפי יורו, שהעלימו מרשויות המס. חשודים אלו שוחררו בערבות עצמית של 300 אלף שקל של כל אחד מהם וערבות צד ג' בסך 350 אלף שקל.



חשוד נוסף, יצחק לזר מקדימה, מנהל חברת יצחק את יצחק החזקות, נעצר אף הוא, בחשד כי השקיע מאות אלפי דולרים ברכישת נכסי נדל"ן ברומניה וקיבל פיצוי כספי במיליוני שקלים בגין עסקותיו, מבלי שדיווח על כך.



לזר, המיוצג על ידי עו"ד שוש שחם, הודה כי החזיק בנכסי נדל"ן ברומניה, ושוחרר בתחילת השבוע בערבות עצמית וצד ג' על סך 500 אלף שקל, הפקדת מזומן בסך 40 אלף שקל. נגד לזר הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully