פרשת ההונאה בסוסייטה ז'נרל מסתעפת: חשד כי דירקטור בבנק מכר מניות ב-67 מ' ד' על סמך מידע פנים על ההונאה

רגולטור ני"ע בצרפת (AMF) פתח בחקירה נגד סוסייטה ז'נרל (סימול SOGN.PA), אשר בו נחשפה לפני כשבוע הונאת המסחר הגדולה בתולדות המגזר הבנקאי העולמי שהסבה לבנק הצרפתי הפסדים של יותר מ-7 מיליארד דולר.



AMF סירב למסור במה מתמקדת החקירה, אולם ציין בהודעה שפירסם באתר האינטרנט שלו כי חבר דירקטוריון סוסייטה ז'נרל, רוברט דיי, מכר מניות של סוסייטה בשווי 45 מיליון יורו (67 מיליון דולר) ב-18 בינואר - היום שבו לטענת הבנק נחשפו לראשונה עסקות המסחר הבלתי מורשות שביצע סוחר הבנק ז'רום קרוויאל. הבנק פירסם הודעה ראשונה על ההונאה רק כעבור שלושה ימים. AMF ציין עוד כי מתחילת החודש, מכר דיי מניות של סוסייטה בסך 140 מיליון יורו מתחילת החודש.



"מכירות המניות האמורות לא התבססו באופן כלשהו על מידע פנים", אמר דוברו של דיי, ז'וש פקרסקי, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. קבוצה של בעלי מניות סוסייטה ז'נרל הגישה אתמול תביעה בגין סחר לפי מידע פנים נגד מספר אנשים בבנק, אשר שמותיהם לא נמסרו לפרסום, מסר עורך דין המייצג את הקבוצה, פרדריק קארל קנוי.



מוקדם יותר היום, שוחרר ממעצר ז'רום קרוויאל בן ה-31, סוחר סוסייטה שהואשם על ידי הבנק באחריות להונאה, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום הכולל אישומים של הפרת אמונים, פריצה למחשבים וזיוף מסמכים, בניסיון להסתיר פקודות מסחר בהיקף של יותר מ-70 מיליארד דולר. עם זאת, לא נכלל בתביעה סעיף אישום בגין הונאה.



קרוויאל צבר פוזיציות לונג בהיקף של עשרות מיליארדי יורו בשוקי החוזים העתידיים על מדדי מניות אירופים - בעיקר דאו ג'ונס יורו סטוקס 50 ומדד דאקס הגרמני - על בסיס ההערכה כי בשווקים אלה צפויות עליות. הנפילות החדות שנרשמו בבורסות בתחילת שבוע שעבר הן שגרמו להפסדים הכבדים.



בורסת Eurex הגרמנית-שווייצית, בורסת הנגזרים הגדולה באירופה, התריעה בפני הבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל כבר בחודש נובמבר לגבי הפוזיציות העצומות שצבר קרוויאל, אמר אתמול התובע הכללי של פאריס, והגביר בכך את ההערכות כי סוסייטה ז'נרל מבקש להפוך את קרוויאל לשעיר לעזאזל.



"יורקס הזהירה את סוסייטה ז'נרל כבר בחודש נובמבר 2007 לגבי הפוזיציות שצבר ז'רום קרוויאל", אמר התובע ז'אן-קלוד מאראן. "כאשר תושאל על כך מצד הבנק, הציג קרוויאל מסמך מזויף כדי להצדיק את הסיכונים שנטל", הוסיף מאראן. קרוויאל אמר בחקירתו במשטרה כי הסתיר את פעולות המסחר שביצע כי רצה לשפר את המוניטין שלו כסוחר, ולא מתוך כוונה לפגוע בבנק, אמר מרין במסיבת עיתונאים שנערכה אתמול.



מניית סוסייטה ז'נרל זינקה היום ביותר מ-10% בבורסת פאריס לאחר שהעיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי המתחרה BNP פאריבה, הבנק הגדול בצרפת, שוקל להגיש הצעת רכש עבור סוסייטה. מאז ה-17 בינואר ועד אתמול, נפלה מניית סוסייטה ב-25% והשלים בכך נפילה של כמעט 60% ממחיר שיא שנתי שרשמה בחודש אפריל.