בנק דיסקונט ושישה רבנים מעורבים בפרשת הלבנת הון בצרפת

בצרפת ייפתח היום משפטם של 4 בנקים צרפתיים המואשמים בהלבנת הון של מיליוני דולרים בין ישראל לצרפת בין השנים 2001-1997. עוד מואשמים 138 בני אדם, בהם 6 רבנים, תובע לשעבר בצרפת, ומנהלי ארבעת הבנקים, בהם סוסייטה ז'נרל, הבנק המצוי בלב שערורייה אחרת במסגרתה הפסיד 4.8 מיליארד יורו (7.1 מיליארד דולר).



האישומים אודות רשת הלבנת הון בין ישראל לצרפת עלו במסגרת חקירה של הונאה אחרת, הקשורה למגזר ההלבשה בפאריס. במהלך החקירה עלה כי המחאות מצרפת נסלקו על ידי בנקים וחלפני כספים בישראל עד ליישום חוק הלבנת הון באוגוסט 2005. צד שלישי כמו חברות ניכיון יכולות לרכוש את ההמחאה במזומן, מה שמקשה לעקוב אחר מקור הכספים. לאחר מכן, הועברו הכספים בחזרה לבנקים הצרפתיים.



הבנקים הנאשמים כעת במשפט בצרפת, מלבד סוסייטה ז'נרל, הם סוסייטה מרסלז דה קרדי, ברקליס צרפת והבנק הלאומי של פקיסטן. סוסייטה ז'נרל מואשם, בין היתר, בקבלת 7 מיליון יורו בהמחאות גנובות מבנק בין השנים 2001-1997, "ביודעו כי מקורן פלילי". כל הארבעה מואשמים בסיוע להלבנת הון ובעשיית רווח מעסקות אלה. הבנקים מכחישים את האישומים. בנק דיסקונט עצמו אינו נאשם בפרשה.



פרקליט סוסייטה ז'נרל, פרנסואה מרטינו, אמר כי "הבנק ונציגיו לא לקחו חלק במערכת זו - ביודעין או שלא ביודעין - ובשום פנים ואופן לא ביצעו הלבנת הון".



85 אנשים כבר נמצאו אשמים בפרשה בשנת 2004. חוקרים אספו 600 טונות של מסמכים עבור המשפט, שצפוי להימשך עד יולי.