החל ממחרתיים: בנק ישראל מסדיר את הקשר בין בנקים ישראלים לבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית

המפקח על הבנקים מסדיר את פעילות הבנקים הישראלים מול הבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית: ביום 12 לפברואר 2008 ייכנסו לתוקף חובות, אשר קבע המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, בעניין מניעת הלבנת הון ומימון טרור. החובות נקבעו בחוזר המסדיר את הקשרים בין מערכת בנקאות בישראל לבין בנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית בפעולות הקשורות להעברות כספיות ולשיקים.



בין העקרונות להם מחויבים הבנקים ניתן למצוא הוראה לפיה תאגיד בנקאי לא יקבל להפקדה שיקים, בשקלים או במט"ח, המשוכים על בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית, שלא מוטבעים על פניהם פרטי הזיהוי של בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל. הבנק לא יקבל שיקים לגביה, בשקלים או במט"ח, שהוצגו על ידי בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית, ללא קבלת פרטי החשבון בו הופקד השיק ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.



תאגיד בנקאי לא יקבל להפקדה שיקים מוסבים המשוכים על בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית ולא יקבל לגביה שיקים מוסבים שהוצגו על ידי בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית. וכן לא יקבל העברה כספית בסכום העולה על 5,000 שקל מבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית ללא קבלת פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.



במקביל, הבנקים יחויבו בבדיקת הצד הנגדי של ההעברות לטריטוריות ומדינות בסיכון גבוה (לרבות הרשות הפלסטינית) אל מול רשימה של ארגונים ופעילי טרור מוכרזים וכן בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על העברות כאמור.