מנהל בחטיבה של סוסייטה ז'נרל החל לחקור את פעילות קרוויאל לפני שההונאה נחשפה

הבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל החל לחקור את עסקות המסחר של ז'רום קרוויאל כמה חודשים לפני שחשף את פעילותו של הסוחר, כך מדווח ה"פייננשל טיימס". העיתון הצרפתי "לז-אקו" דיווח היום בנפרד כי סוסייטה ז'נרל ניהל מגעים מוקדמים עם לה בנק פוסטל בנוגע לאפשרות של מיזוג. עסקות המסחר של קרוויאל הסבו לסוסייטה הפסדים של יותר מ-7 מיליארד דולר.



ה"פייננשל טיימס" דיווח כי מנהל בכיר בפימאט, אז חברה בת של סוסייטה, החל לחקור בסוף ספטמבר עסקות שבוצעו על ידי מוסה בקיר עבור קרוויאל, לאחר ששם לב למחזור גבוה באופן חריג בדסק המסחר שלו. סוסייטה ז'נרל חשף את פעולותיו של קרוויאל רק בינואר.



המנהל בפימאט, על פי ה"פייננשל טיימס", לא הגיע למסקנה חותכת, ולא הקדיש את כל מרצו לחקירה, משום שהיה עסוק בהכנות למיזוג של פימאט עם קליון פייננשל, שיצר את חברת ניואדג'.



בינואר, לפני תום החקירה של המנהל בפימאט, סוסייטה גילה כי קרוויאל צבר פוזיציות לונג (רכש) בהיקף של עשרות מיליארדי יורו בשוקי החוזים העתידיים על מדדי מניות אירופים - בעיקר דאו ג'ונס, יורו סטוקס 50 ומדד דאקס הגרמני, בהתבסס על ההנחה כי בשווקים אלה צפויות עליות. הנפילות החדות שנרשמו בבורסות בחודש שעבר הן שהובילו להפסדים הכבדים.



הגילוי כי כבר בספטמבר היו סימנים לכך שמתרחש משהו חריג מביך מאוד עבור סוסייטה ז'נרל, לדברי ה"פייננשל טיימס". עם זאת, לא בטוח שהחקירה בפימאט הייתה מובילה לחקירה מוקדמת יותר בסוסייטה ז'נרל.