300 שוטרים עצרו הבוקר שישה חשודים בפרשת הלבנות הון והעלמות מס חמורות של עשרות מיליוני שקלים

בתום חקירה סמויה בת שנה נעצרו לפנות בוקר שישה חשודים ועוכבו לחקירה 32 נוספים, בפרשה שעיקרה חשד לעבירות חמורות בתחום המיסוי והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים. במעצרים שהחלו בשעות הבוקר המוקדמות, נטלו חלק כ-300 שוטרים ואנשי רשות המסים.



החשוד העיקרי, יניב בן דוד, תושב יהוד בן 29, איש עסקים ודמות מוכרת בעיר, חשוד כי למרות גילו הצעיר, צבר במהלך השנים האחרונות הון רב, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, העלמת מס והענקת הלוואות בשוק האפור. בו דוד חשוד כי פעל תוך מתן חשבוניות פיקטיוויות, הקמת חברות קש, הוצאה והפצת חשבוניות מס פיקטיוויות וכן הפצת תלושי משכורת מזויפים.



בין העצורים הבוקר נמנים גם אחיו של בן דוד ורואה חשבון שעבד עימו. החשוד ואחיו נעצרו בספטמבר 2007 על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במסגרת חקירת פרשת חפציבה.



מהחקירה עולה כי בבעלות החשוד העיקרי מספר חברות העוסקות בהתקנת כבלים ומספקות שירותי התקנה טכנית לחברות לוויין וכבלים ותקשורת, מהגדולות במשק. במקביל, בשליטתו של החשוד נמצאות גם חברות עליהן השתלט וכן שש חברות פיקטיוויות, שבראשן עמדו אנשים מטעמו.



על פי הראיות שנאספו, משתמש החשוד העיקרי בחברות הפיקטיוויות לצורך כיסוי חשבונאי, באמצעות חשבוניות פיקטיוויות ובכך נמנע מתשלום מס כחוק.



בדרך זו, הונה גם את המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה: החשוד דאג לנפק תלושי שכר לעובדים תמימים, שהועסקו על ידי חברה אחרת וכפועל יוצא, העובדים, שלא בידיעתם, לא זכו בתנאים סוציאליים. סכומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי שהופרשו לא הועברו לשלטונות המס והביטוח הלאומי.



מנגד, מנהל חברת כוח אדם שהעסיקם, נמנע מהתשלומים, בזכות העסקה עם החשוד העיקרי. פעילות החשוד בתחום הלבנת ההון והעלמת מס, במהלך השנים האחרונות, נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.



החשוד אף מוכר כמלווה בריבית בשוק האפור ברחבי הארץ ובמסגרת פעילות זו נקט אלימות קשה כלפי בעלי החוב, באמצעות אנשיו. על מנת להבטיח את החזרי החוב, הסתייע בן דוד בגורמים עבריינים המקורבים אליו ובמקרים מסוימים, נאלצו הלווים, שלא עמדו בהחזרים, להעביר לבעלותו את העסק או הנכס שברשותם.



ממצאי החקירה, עד כה, מצביעים כי החשוד עמד בראש ארגון היררכי, כאשר מתחתיו פעלו אנשי קש, אנשי כוח, רואי חשבון, בעלי חברות ואנשי מקצוע אחרים. לחשוד מיוחסות גם עבירות פליליות מתחום הצווארון הלבן על פי פקודת המסים ועל פי החוק לאיסור הלבנת הון. כמו כן, מיוחסות לבן דוד עבירות מהתחום הפלילי, כגון סחיטה, איומים, תקיפה, שיבוש מהלכי חקירה ועוד. במהלך היום, יובאו העצורים לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.