בית משפט הקל בעונשם של חלפני כספים בפרשת הלבנת הון

בית משפט המחוזי בירושלים גזר אתמול חמישה חודשי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות שירות, על ישראל שור. ארבעה חודשי מאסר בפועל, שירוצו גם הם בעבודות שירות, נגזרו על אליעזר שוובר - שני חלפני כספים שהודו במסגרת עסקת טיעון בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות חשבונות בבנק פאג"י. בנוסף גזר בית המשפט על כל אחד מהשניים קנס בסך 50,000 שקל.



שור ושוובר, והחברה שהפעילו ENS CREDIT, הואשמו בשנת 2004 על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה באי-דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על כ-120 מיליון שקל שהפקידו בחשבונות בבנק פאג"י.



השופט נעם סולברג קבע בפסק דינו כי "שלא בטובתם, היו הנאשמים למצגת חיה של הלבנת הון. ברם, המשא העונשי שמבקשת המאשימה להטיל על כתפיהם הנו כבד מדי ולא מוצדק".



השופט ציין כי נקודת המוצא שלו היא שלעברות הלבנת הון נודעת חומרה יתרה. לדבריו, פקידי בנק ונותני שירותי מטבע הם "שומרי הסף" ופוטנציאל הנזק בפעילותם העבריינית הינו עצום.



יחד עם זאת, קבע השופט, ישנם מספר שיקולים שמכתיבים הקלה בעונשם של שור ושוובר: לדעתו, יש להתחשב בעובדה שהשניים עסקו בחלפנות כספים מזה 20 שנה - עוד כשהתחום היה בלתי מוסדר וללא מגבלות חוקיות. לכן, כאשר החוק נכנס לתוקף הם התקשו בישום ההסדרים החדשים.



השופט ציין כי גם הרשויות האמונות על אכיפת ההסדרים לא היו ערוכות באופן מיידי לביצוע מחויבויותיהן, ואף לתאגידים הבנקאיים ניתנו פרקי זמן משמעותיים על מנת להיערך למשטר הדיווחים המהפכני שיצר החוק. לפיכך קבע השופט כי "נותני שירותי מטבע ראויים לגישה סובלנית ומתחשבת - לתקופת הכשרה והכנה, לימים של חסד - לא פחות מן הגישה שננקטה כלפי הבנקים".



עוד ציין השופט כי מקורם של הכספים שבהם חטאו שור ושוובר אינו בפשיעה ולכן אין זה צודק להענישם כמו עברייני הלבנת הון "שחור" שהושג במעשי עברה.



שיקול נוסף להקלה בעונשם של הנאשמים, לדברי השופט, היה בכך שהליכי החקירה פגעו בהם במידה העולה על הנדרש. "חוששני כי הנחתם המוקדמת של גורמי החקירה על חומרת החשדות, ולהיטות יתר להשיג ולהציג תוצאות של אכיפה בתחום הלבנת ההון, גרמו לחוקרים לנהוג במגמתיות ובנוקשות יתר במהלך החקירה", קבע. לדבריו, חלק מהחוקרים פגעו בכבודם ובזכויותיהם, הטיחו בהם עלבונות, מנעו מהם פגישה עם עורך דין וניהלו חקירה מגמתית.



השופט רמז כי המשטרה הדליפה את דבר המעצר בכלי התקשורת, בפרסום ראוותני ופוגעני שלדבריו מעורר מחשבות נוגות, בעוד ש"פיצוח" הפרשה לפי תוצאותיו איננו פאר היצירה. "יש צורך בשידוד מערכות בנושא ההדלפות ובפגיעתן הרעה בציבור וביחידיו", קבע.



השופט הוסיף כי הפרשה הועילה מאוד למודעות בקרב בנקאים ונותני שרותי מטבע לחובות שבחוק ולסנקציות העונשיות על הפרתן.



שור יוצג על ידי עו"ד יעקב וינרוט, ישראל וולנרמן ועודד גזית. שוובר והחברה יוצגו על ידי עו"ד ז'ק חן



(פ 344/04)