הבולשת הפדרלית בארה"ב (FBI) חוקרת בימים אלה את ענקית המשכנתאות האמריקאית, קאנטריווייד פייננשל, בחשד להונאה; כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל", שציטט גורמים המקורבים לחקירה.
לפי הדיווח, חוקר ה-FBI חשדות לפיהם בכירים בקאנטריווייד הגישו הצהרות כוזבות בנוגע למצבה הפיננסי של החברה ולאיכות המשכנתאות שהעניקה, במסמכים שהגישו למשקיעים ולרשות לני"ע בארה"ב (SEC). גורמים המקורבים ל-FBI הדגישו כי החקירה עדיין נמצאת בשלב ראשוני.
דוברת קאנטריווייד, ג'ומנה בוונס, הכחישה לעומת זאת את הדיווח - וטענה כי החברה אינה מודעת לחקירה המתנהלת בעניינה. דובר מטעם בנק אוף אמריקה, שהסכים בינואר לרכוש את קאנטריווייד תמורת 4 מיליארד דולר, סירב להתייחס לדיווחים.
ה-FBI חוקר בימים אלה לפחות 15 חברות אחרות הקשורות לשוק הסאבפריים, בהם בנקי השקעות, חברות הלוואה וקבלנים - בחשד לשורה של הונאות חשבונאיות וסחר על פי מידע פנימי.
כמו כן, חוקר ה-FBI את הנוהלים באמצעותם ארזו החברות משכנתאות סאבפריים (משכנתאות ללווים בעייתיים) עם ניירות ערך אחרים ומכרו אותם למשקיעים. זאת, על רקע מחיקות הענק שרשמו חברות רבות בעקבות קריסת שוק האג"ח המגובות במשכנתאות סאבפריים.
החקירות עלולות להוביל לתביעה אזרחית או פלילית, שכן הונאות הקשורות במשכנתאות מהוות סכנה לכלכלה האמריקאית.
קאנטריווייד כבר נתבעת היום על הונאת ניירות ערך, במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה על ידי מספר קרנות פנסיה ממשלתיות ומספר רשויות מקומיות, בהן מדינת ניו יורק.
לפי התביעה, קאנטריווייד "הטעתה את המשקיעים באמצעות מצגי שווא, לפיהם החברה נוהגת בקפדנות בכל הנוגע לחיתום ולהענקת הלוואות; נהנית מנזילות מספקת; ומחזיקה בגישה שמרנית יותר ממתחרותיה בשוק המשכנתאות, שתסייע לה להימנע מפגיעה בעקבות שינויים לרעה בשוקי האשראי והדיור".
ה-FBI פתח בחקירה נגד ענקית המשכנתאות קאנטריווייד - בחשד שהטעתה משקיעים בנוגע למצבה הכספי
סוכנויות הידיעות
8.3.2008 / 20:28