הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד המשנה למנכ"ל בנק הפועלים בארי בן זאב בפרשת הלבנות ההון

בן זאב היה הממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית בבנק הפועלים. במרץ 2005 הוא נחקר תחת אזהרה במשרדי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות. במשטרה חשדו כי ידע על הלבנת הכספים שהתבצעה בסניף 535 בתל אביב ולא פעל למנוע אותה, ואולי אף דרש והנחה את עובדי הסניף - יחד עם בכירים נוספים בבנק - לקדם את הפעילות האסורה במקום.



החשד שעל בסיסו נפתחה בשנת 2005 חקירת המשטרה הוא כי 24 מעובדי סניף 535 של בנק הפועלים היו שותפים למאות מקרים של הלבנת כספים עבור לקוחותיהם. על-פי החשד, הסניף, שמשרת תושבי חוץ בלבד - רובם אנשי עסקים אמידים - וכן חברת הנאמנות של בנק הפועלים, השוכנת באותו המבנה, הפכו לסניפי הלבנת הון ששירתו מאות אנשי עסקים מכל רחבי העולם.



בן זאב יוצג על ידי עו"ד יעקב וינרוט.