לפי החשדות, בפרשה מעורבות חברות המכונות קאזס דה קאמביו, שמעבירות סכום של כ-50 מיליארד דולר בשנה בארה"ב לאמריקה הלטינית. מרבית הכספים הם משכורות של עובדים מדרום אמריקה בארה"ב, המרוויחים את כספם בדולרים ומבצעים העברה באמצעות אותן חברות לחשבונות משפחותיהם באמריקה הלטינית.
בנקים בארה"ב ניסו תקופה ארוכה להיכנס לתעשייה הזו, המרוויחה רבות מעמלות על ביצוע ההעברות. עם זאת, חברות אלה הן מטרה עבור סוחרי סמים המחפשים דרך להעביר את כספם ממכירות סמים בארה"ב לארצות אמריקה הלטינית בלי שיבחינו בהן הרשויות.
מקורות בבנק אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי החברה משתפת פעולה עם החוקרים. דובר של הבנק סירב לבקשת סוכנות הידיעות רויטרס להגיב לפרסומים: "וואקוביה לא מגיב על הסטטוס או על קיומה של חקירה ממשלתית", אמר דוברת הבנק.
לפי "וול סטריט ג'ורנל", בנק וואקוביה הוא אחד מבין מספר בנקים גדולים בארה"ב הנחקר בחשד למעורבותו בפרשת הלבנת הכספים.
ביום שישי פורסם כי הבנק האמריקאי הסכים לשלם 144 מיליון דולר כדי ליישב תביעות הנוגעות לחוסר סיועו של הבנק ללקוחותיו אשר נפלו קורבן להונאה באמצעות טלמרקטינג הקשורה לחשבונות בבנק. וואקוביה פרסם החודש את הפסד רבעוני כתוצאה מהפסדים הקשורים למשבר הסאבפריים.
בנק וואקוביה נחקר במסגרת פרשת הלבנת כספים מעסקות סמים לאמריקה הלטינית
סוכנויות הידיעות
27.4.2008 / 8:33