מכתב האישום עולה כי ג'רבי הגיש לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים בנוגע לעסקות החייבות בדיווח לרשות וכי בתקופה שבין יולי 2002 (כניסת צו איסור הלבנת הון לתוקף) ועד יולי 2006 נתן ג'רבי 1,279 שירותי נכיון צ'קים ללקוחות בסכום כולל של למעלה מ-190 מיליון שקל עליהם לא דיווח.
החוק כיום מחייב דיווח לרשות להלבנת הון על כל שירות ניכיון צ'קים בסכום של 50 אלף שקל ומעלה שניתן במזומן וכן על שירות ניכיון צ'קים בסכום של חצי מיליון שקל ומעלה שניתן במזומן או בדרך אחרת.
ג'רבי נאשם שעל מנת להימנע מדיווח לרשות נהג לתת ללקוחותיו שירות במזומן ובמקביל לרשום לפקודתם צ'קים כדי ליצור בספרי החשבונות של החברה מצג מטעה כאילו השירות ניתן בצ'קים ולכן הוא אינו חייב בדיווח. לפי כתב האישום הצ'קים שנרשמו לפקודת הלקוחות מעולם לא נמסרו ללקוחות.
כן מואשם ג'רבי בכל שכדי להימנע מדיווח בקשר לשירותים רבים מעל חצי מיליון שקל שנתן, הוא פיצל את החשבוניות שהוציא ללקוחות למספר חשבוניות, כך שסכום כל אחת מהן נמוך מחצי מיליון שקל. לגרסת הפרקליטות בתקופה האמורה נתן ג'רבי לפחות 25 שירותי ניכיון צ'קים ללקוחות, כששווייו של כל שירות עולה על חצי מיליון שקל. המסתכמים בסך כולל של לפחות 17 מיליון שקל.
בנוסף הפרקליטות מייחסת לג'רבי אי מילוי הוראות חובת זיהוי לקוחות והסתרת פרטי זיהוי של הלקוחות שקיבלו ממנו ומהחברה שירותים.
במסגרת כתב האישום התבקש בית המשפט לחלט לטובת המדינה כספים בתשעה חשבונות בנק בבעלות הנאשם והחברה, 5000 שקל מזומנים שנתפסו בביתו של ג'רבי, צ'קים שנתפסו במשרדי העסק ורכב ב.מ.וו בבעלותו.
כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי עו"ד טפת מויאל מפרקליטות (ת"א) מיסוי וכלכלה.
כתב אישום נגד חמור נגד יעקב ג'רבי: לא דיווח על שירותי ניכיון צ'קים בלמעלה מ-190 מיליון שקל
הילה רז
26.5.2008 / 11:24