עיתון שווייצי: UBS יעביר לממשלת ארה"ב כמה משמות לקוחותיו במסגרת חקירת העלמות המס

מדובר בכמה שמות שמסירתם לא מפרה את חוקי הסודיות של מגזר הבנקאות השווייצי, אמר העיתון - ולא בשמות של כל הלקוחות האמריקאים של UBS.



במהלך סוף השבוע דווח, כי משרד המשפטים האמריקאי מאלץ את UBS לחשוף את שמותיהם של 20 אלף מלקוחותיו האמריקאים - מהלך שעשוי לפגוע במוניטין של הבנק ושל מגזר הבנקאות השווייצי, כשומר על סודיות לקוחותיו. משרד המשפטים האמריקאי חושד ש-UBS סייע ללקוחותיו האמריקאים העשירים להעלים מסים בהיקף של 300 מיליון דולר.

במסגרת החוק השווייצי, UBS יכול לחשוף את זהות הלקוחות שלו לרגולטור או לנציג אכיפת חוק זר, רק אם ממשלת שווייץ מורה לו לעשות כן. עם זאת, לפי הדיווח, משרד המשפטים של ארה"ב מנסה להגיע לפשרה עם UBS, במסגרתה המשרד יבקש מהרשויות השווייציות את שמות הלקוחות האמריקאים. UBS סירב להגיב על הדברים, ואמר רק כי הוא מתייחס לחקירה של משרד המשפטים האמריקאי ברצינות מלאה.



גם אם UBS לא יחשוף את שמות הלקוחות האמריקאיים שלו, רבים מהעובדים והלקוחות שלו נתונים בסכנה, שכן שמותיהם עשויים להיחשף במסגרת עסקת טיעון בין בנקאים לשעבר בבנק לבין משרד המשפטים.



אם ברדלי בירקנפלד, בנקאי לשעבר ב-UBS, ייקרא להעיד, הוא צפוי לנקוב בשמותיהם של כמה לקוחות להם סייע לחמוק מתשלום מס, בהם איגור אולניקוף, יזם נדל"ן מקליפורניה. אולניקוף הודה באשמת העלמת מס ב-2002. בירקנפלד, שסייע לאולניקוף להסתיר 200 מיליון דולר, מקווה להגיע לעסקת טיעון. "הוא עומד לשיר כמו תוכי", אמר אחד מהלקוחות של בירקנפלד.